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京信通信执行董事之辞任及撤回股东周年大会第2(b)项普通决议案

2018-05-24 18:27:00

执行董事之辞任

京信通信系统控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)董事(「董事」)宣布,杨沛燊先生(「杨先生」)因投放较多时间发展个人事业,已递交辞去执行董事职务之辞呈,於二零一八年五月二十四日起生效。杨先生将继续出任主席资深顾问。

杨先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦概无与其辞呈有关而需要提请本公司股东(「股东」)及/或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意之其他事项。

对杨先生於委任期内作出之贡献,董事会谨此表示谢忱。

撤回股东周年大会第2(b)项普通决议案

兹提述本公司发出日期为二零一八年四月二十五日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关本公司谨订於二零一八年五月二十八日(星期一)上午十一时正假座香港大埔香港科学园科技大道西8号东翼611举行之股东周年大会(「股东周年大会」)。

由於杨先生辞任,股东周年大会通告及代表委任表格所载有关重选杨先生为执行董事之第2(b)项普通决议案已不再适

用,并将不会於股东周年大会上提呈以供股东考虑及批准。

股东已交回之代表委任表格将继续有效,惟不会就第2(b)项普通决议案进行投票或点算票数。

股东务须细阅股东周年大会通告(包括其附注),以了解将如期於股东周年大会上提呈以供考虑及批准之其他决议案、出席股东周年大会之资格、委任代表及其他相关事宜之详情。

兹亦提述本公司日期为二零一八年四月十二日之公告有关(其中包括)董事会之独立非执行董事人数低於联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.10A条规定之最低数目。於杨先生辞任後,本公司现拥有九名董事,包括六名执行董事及三名独立非执行董事。因此,本公司已符合上市规则第3.10A条规定,亦不会再物色人选填补独立非执行董事之空缺。