(1)非常重大收购事项及关连交易；(2)非常重大收购事项及关连交易；(3)持续关连交易及关连交易；(4)涉及新上市申请的反收购；及(5)根据特别配售授权配售配售股份聆讯后资料集

兹提述众诚能源控股有限公司(「本公司」)日期为二零一九年九月十八日、二零一九年九月二十五日及二零二零年二月二十八日的公告(「该等公告」),内容有关(其中包括)收购目标公司的全部已发行股本。除本公告另有所指外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

本公告旨在向股东及公众投资者提供有关收购事项的最新资料。

董事会欣然宣佈,本公司已就收购事项向联交所提交聆讯后资料集(「聆讯后资料集」)以供刊载于联交所网站。聆讯后资料集自二零二零年六月二十六日起可于联交所网站http://www.hkexnews.hk/APP/SEHKAPPMainIndex.htm阅览及下载。

聆讯后资料集载有(其中包括)有关目标集团的若干业务及财务资料。股东务请注意,聆讯后资料集仅为草拟本,而聆讯后资料集所载资料并不完整,并可作出更改。本公司概不就聆讯后资料集承担任何义务或责任。

董事谨此强调,收购事项须待(其中包括)下列各项达成后,方可作实:(a)联交所批准新上市申请;(b)独立股东于股东特别大会上通过决议案批准或追认(视乎情况而定)(其中包括)特别代价股份授权、特别配售授权、委托管理协议及其各自项下拟进行的交易及(c)上市委员会批准待发行的代价股份及配售股份上市及买卖,而有关批准并无在收购事项完成前遭撤销或注销。

收购事项须待上市委员会批准后,方可进行。上市委员会不一定会批准新上市申请。股东及本公司潜在投资者务请注意,无法保证新上市申请将会进行,以及将于何时进行,而成品油产品供应协议将仅于收购事项完成时生效。因此,股东及本公司潜在投资者在买卖或投资于本公司证券时,务请审慎行事。

本公司将适时就新上市申请刊发进一步公告。