众诚能源於二零一八年六月六日举行的股东周年大会投票表决结果
股东周年大会投票表决结果
董事会欣然宣布，载於日期为二零一八年四月三十日的股东周年大会通告的所有决议案已於二零一八年六月六日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。
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兹提述本公司所刊发日期均为二零一八年四月三十日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告及通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵意。
本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，载於日期为二零一八年四月三十日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）的所有建议普通决议案（「决议案」）均已於二零一八年六月六日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。
决议案的投票表决结果如下：
普通决议案 票数(%) 总票数
赞成 反对(%)
1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零 181,946,000 0 181,946,000
一七年十二月三十一日止年度的经审核综 (100%) (0%) (100%)
合财务报表以及董事（「董事」）会报告及独
立核数师（「核数师」）报告。
2. 批准向於二零一八年六月二十日营业时间 181,946,000 0 181,946,000
结束时名列本公司股东名册的股东宣派截 (100%) (0%) (100%)
至二零一七年十二月三十一日止年度於本
公司已发行股本中每股普通股0.05港元的
末期股息。
3. (a) 重选赵金岷先生为执行董事。 181,946,000 0 181,946,000
(100%) (0%) (100%)
(b) 重选王庆国先生为执行董事。 181,946,000 0 181,946,000
(100%) (0%) (100%)
(c) 重选徐辉林先生为执行董事。 181,946,000 0 181,946,000
(100%) (0%) (100%)
(d) 授权董事会厘定董事酬金。 181,946,000 0 181,946,000
(100%) (0%) (100%)
4. 续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授 181,946,000 0 181,946,000
权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%) (100%)
5. 授予董事一般授权以发行、配发及处理本 181,594,000 352,000 181,946,000
公司的新增股份，惟不得超过本决议案获 (99.81%) (0.19%) (100%)
通过当日本公司已发行股份总数20%。
6. 授予董事一般授权以购回本公司股份，惟 181,946,000 0 181,946,000
不得超过本决议案获通过当日本公司已发 (100%) (0%) (100%)
行股份总数10%。
7. 扩大授予董事发行、配发及处理本公司股 181,594,000 352,000 181,946,000
本中新增股份的一般授权，方法为加入本 (99.81%) (0.19%) (100%)
公司根据第6项决议案的授权购回的股份
总数。
附注：
1. 由於超过50%票数赞成各项决议案，故於股东周年大会上提呈的所有决议案已获正式通过为本公司普通决议案。
2. 决议案全文载於股东周年大会通告。
3. 於股东周年大会日期，已发行股份总数为234,502,000 股（即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈决议案的股份总数）。据董事会作出一切合理查询後所深知、全悉及确信：
(i) 概无股东有权出席股东周年大会但须於会上放弃投票赞成於股东周年大会上提呈的决议案；
(ii) 概无股东须就於股东周年大会上提呈的任何决议案放弃投票；及
(iii) 任何股东就於股东周年大会上提呈的任何决议案进行投票时，均无受任何限制，且概无股东已於通函内表明其将就於股东周年大会上提呈的任何决议案投票反对或放弃投票的意向。
4. 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会决议案投票表决的点票监票人。