独立非执行董事辞任
海亮国际控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,根据近日收到本公司独立非执行董事郑达祖先生(「郑先生」)递交的辞呈函件,郑先生因公务繁忙,将自二零二零年六月二日起辞任本公司独立非执行董事之职务。
于郑先生辞任后,彼亦将不再为本公司审核委员会(「审核委员会」)主席以及薪酬委员会(「薪酬委员会」)及提名委员会(「提名委员会」)成员。
郑先生已确认,彼与董事会概无意见分歧,亦无任何有关彼辞任之其他事宜须提请本公司股东垂注。
董事会谨藉此对郑先生于在任期间对本公司作出之贡献致以谢意。
董事委员会组成之变动
董事会谨此宣佈,于郑先生辞任审核委员会主席之职务后,本公司独立非执行董事何智恒先生(「何先生」)已获委任为审核委员会主席,由二零二零年六月二日起生效。
何先生不再为薪酬委员会主席,并调任为薪酬委员会成员,由二零二零年六月二日起生效。何先生亦为提名委员会成员。
此外,本公司之独立非执行董事陈咏梅博士已获委任为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员,由二零二零年六月二日起生效。
再者,本公司独立非执行董事汪长禹先生已获委任为薪酬委员会成员,由二零二零年六月二日起生效。汪先生亦为提名委员会主席及审核委员会成员。
于股东週年大会上撤回第2(b)项普通决议案
谨此提述本公司所刊发日期为二零二零年四月二十八日之股东週年大会通告(「股东週年大会通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关本公司将于二零二零年六月十九日(星期五)上午十时正举行股东週年大会(「股东週年大会」)。
由于郑先生之辞任,股东週年大会通告及代表委任表格所载有关重选郑先生为本公司独立非执行董事之第2(b)项普通决议案已不再适用,及将不会于股东週年大会上提呈本公司股东考虑及批准。
本公司股东已提交之代表委任表格仍然有效,惟第2(b)项普通决议案将不会进行投票或点票。
本公司股东务请细阅股东週年大会通告(包括其附注),以了解将继续如期于股东週年大会上以供考虑及批准之其他决议案。