委任独立非执行董事

委任独立非执行董事

李宁有限公司（「本公司」）董事（「董事」，及各为一名「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，王雅娟女士（「王女士」）已获委任为独立非执行董事，自2022年12月21日起生效。

王女士，53岁，为行吟信息科技（上海）有限公司（「行吟」）的首席营销官，该公司在中华人民共和国经营社交媒体及电子商务平台小红书。加入行吟前，彼于2014年2月至2020年3月担任微博（于纳斯达克上市的公司）高级副总裁。王女士拥有逾20年工商管理经验。彼拥有北京大学理学士学位（图书馆学情报学系）及高级管理人员工商管理硕士学位。

王女士将就委任为独立非执行董事与本公司订立服务协议，自2022年12月21日起为期三年。彼须根据本公司组织章程细则于本公司股东大会上轮值告退及重选连任。彼有权获得董事袍金每年人民币250,000元，此乃由董事会经参考其专业资格及经验、彼于本公司的职务及职责、当前市况及本公司的业绩后釐定。有关薪酬已获本公司薪酬委员会推荐并获董事会批准，且将由董事会及薪酬委员会每年检讨。

王女士已确认彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所载的独立性标准。

除上文所披露者外，于本公告日期，王女士并无(i)于过去三年在任何香港或海外公众上市公司担任任何董事职务；(ii)与任何董事、本公司高级管理层成员、主要股东（定义见上市规则）或控股股东（定义见上市规则）拥有任何关係；(iii)于本公司证券中拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所指的任何权益或淡仓；或(iv)于本公司及其任何附属公司担任任何其他职务。

除上文所披露者外，概无有关王女士的资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条须予披露，而董事会并不知悉任何有关委任王女士的其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎王女士加盟董事会。