于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Glory Health Industry Limited国瑞健康产业有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2329）于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票结果 于国瑞健康产业有限公司（「本公司」）于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，于股东周年大会提呈的全部决议案均以投票表决方式进行表决。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为4444417986股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对提呈的决议案的股份总数。概无本公司任何股东如香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载有权出席股东周年大 会及在会上放弃投票赞成任何提呈的决议案，亦无本公司任何股东须根据上市规则在股东周年大会上放弃投票。任何股东于股东周年大会上就所提呈的任何决议案进行投票表决时并未受任何限制。本公司董事张章笋先生、阮文娟女士、赵育宏先生、杨华彬先生、冯洋先生、陈晋蓉女士及邓志东先生均出席了股东周年大会。 本公司的核数师明朝会计师行已获委任为股东周年大会的投票监票员。有关于股东周年大会上提呈的各项决议案的投票结果如下： –1–投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二三年 十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表以25163093441036856 及本公司董事及核数师报告(99.96%)(0.04%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 2. (A) 批准重选以下退任董事（各自作为独立决议案）： (a) 重选张章笋先生为执行董事 2517123200 223000 (99.99%)(0.01%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 (b) 重选杨华彬先生为执行董事 2513999200 3347000 (99.87%)(0.13%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 (c) 重选冯洋先生为执行董事 2513999200 3347000 (99.87%)(0.13%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 (d) 重选赵育宏先生为执行董事 2513999200 3347000 (99.87%)(0.13%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 (e) 重选陈晋蓉女士为独立非执行董事 2517346200 0 (100.00%)(0.00%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 (f) 重选邓志东先生为独立非执行董事 2517346200 0 (100.00%)(0.00%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 –2–投票数目(%)普通决议案赞成反对 (B) 授权董事会厘定董事酬金 25173462000 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已(100.00%)(0.00%)作为普通决议案获正式通过。 3.重新委聘明朝会计师行有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金25173462000 (100.00%)(0.00%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 4.授予董事一般授权，以配发、发行及处理本公司 股本中每股面值0.001港元之未发行股份，其总数不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份25137762003570000 总数20%(99.86%)(0.14%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 5.授予董事一般授权，以购回最多达本决议案获通 过当日本公司已发行股份数目10%之本公司股份25173462000 (100%)(0.00%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 6.将本公司根据上述第5项决议案收购之本公司股份数 目加入董事根据上述第4项决议案获授之一般授权25137762003570000 (99.86%)(0.14%) 由于该决议案获超过50%之赞成票，故该决议案已作为普通决议案获正式通过。 –3–有关决议案详情，股东可参阅股东周年大会通告及通函。 承董事会命国瑞健康产业有限公司主席张章笋中国，二零二四年六月二十八日于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事张章笋先生、阮文娟女士、杨华彬先生、冯洋先生及赵育宏先生；及独立非执行董事陈晋蓉女士、邓志东先生。 –4–