于二零二四年六月二十七日举行之股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED美瑞健康国际产业集团有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：2327）于二零二四年六月二十七日举行之股东周年大会之投票结果 美瑞健康国际产业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布本公司已于二零二四年六月二十七日（星期四）上午十一 时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行二零二 四年度股东周年大会（「股东周年大会」）。于股东周年大会上，股东周年大会主席要求就载于日期为二零二四年四月二十九日之股东周年大会通告内所有提呈之决议案以投票方式进行表决。 于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份数目为4093756636股，相当于赋予持有人（「股东」）权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。各股东在股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时不受任何限制。本公司概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载就任何决议案放弃投票。概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会放弃就决议案投票，且概无股东于日期为二零二四年四月二十九日的通函中表明其拟于股东周年大会就决议案投反对票或放弃投票。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司担任股东周年大会投票点票之监票员。 作为董事，周旭洲先生、曾文涛博士、周文川女士、毛振华博士、周志伟教授、陈实先生及吴鹏先生均已出席股东周年大会。 –1–投票表决结果载列如下： 票数 普通决议案(概约%)赞成反对 1.省览本公司截至二零二三年十二月三十一25300052900日止年度之经审核财务报表、本公司董事(100.00%)](0.00%)会报告及核数师报告。 2.宣派及批准就截至二零二三年十二月三十25300052900 一日止财政年度之末期股息每股0.4港仙。(100.00%)(0.00%) 3. (a) 重选曾文涛博士为本公司执行董事。 2530005290 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重 选 陈 实 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 2530005290 0 事。(100.00%)(0.00%) (c) 重 选 吴 鹏 先 生 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 2530005290 0 事。(100.00%)(0.00%) (d) 授 权 本 公 司 董 事 会 厘 定 本 公 司 董 事 酬 2530005290 0 金。(100.00%)(0.00%) 4.续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本25300052900 公司核数师，并授权本公司董事会厘定彼(100.00%)(0.00%)等之酬金。 5.批准购回本公司股份之一般授权。25300052900 (100.00%)(0.00%) 6.批准发行本公司股份之一般授权。2529447290558000 (99.98%)](0.02%) 7.待通过上述第5及6项后，批准扩大上述第62529447290558000 项发行股份之一般授权，以包括本公司根(99.98%)](0.02%)]据上述第5项之一般授权购回之任何股份。 –2–由于第1项至第7项决议案获得超过50%票数赞成，故该等决议案于股东周年大会上获正式通过为本公司之普通决议案。 承董事会命美瑞健康国际产业集团有限公司执行董事及行政总裁周文川香港，二零二四年六月二十七日于本公告日期，董事会包括执行董事周旭洲先生、曾文涛博士及周文川女士，非执行董事毛振华博士，及独立非执行董事周志伟教授、陈实先生及吴鹏先生。 –3–