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独立非执行董事辞任

2020-03-31 00:00:00

新源万恒控股有限公司(「本公司」及其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,董事会收到吴梓坚博士(「吴博士」)的辞职信,由于彼现有业务安排且欲将投入更多时间于其个人业务,将辞任独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)及风险管理委员会主席以及本公司薪酬委员会及提名委员会成员,自二零二零年十月一日起生效。

吴博士已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无就辞任相关的事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。吴博士亦确认并无任何针对本公司进行中或待决的诉讼或申索。吴博士在辞任后将不再于本集团担任任何职务。

董事会谨此对吴博士于任职期间为本集团作出的贡献致以诚挚谢意。

吴博士辞任后,本公司将无法满足(i)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条的规定,董事会最少须有三名独立非执行董事;及(ii)根据上市规则第3.21条的规定,审核委员会最少须由三名成员及一名主席组成。