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蒙牛乳业更换董事及提名委员会及战略及发展委员会成员

2017-12-20 19:39:00

更换董事及提名委员会及战略及发展委员会成员

董事会谨此宣布,自二零一七年十二月二十日起:

(a) Filip KEGELS先生辞任本公司非执行董事及提名委员会及战略及发展委员会各自之成员;及

(b) Pascal DE PETRINI先生获委任为本公司非执行董事及提名委员会及战略及发展委员会各自之成员。

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董事及提名委员会及战略及发展委员会成员辞任

中国蒙牛乳业有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,Filip KEGELS 先生(「Kegels先生」)已辞任本公司非执行董事及本公司提名委员会(「提名委员会」)及本公司战略及发展委员会(「战略及发展委员会」)各自之成员,自二零一七年十二月二十日起生效。Kegels先生因其他个人事务而请辞。

Kegels先生已确认,彼与董事会之间概无分歧,且概无有关彼辞任之其他事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此就Kegels先生於出任本公司非执行董事及提名委员会及战略及发展委员会各自之成员期间对本公司作出之宝贵贡献表示衷心谢意。

委任董事及提名委员会及战略及发展委员会成员

董事会欣然宣布,Pascal DE PETRINI先生(「De Petrini先生」)已获委任为本公司之非执行董事及提名委员会及战略及发展委员会各自之成员,自二零一七年十二月二十日起生效。有关De Petrini先生之履历详情载列如下。

Pascal DE PETRINI先生

De Petrini先生,57岁,目前於达能担任高级副总裁及亚洲非执行主席。De Petrini先生在食品饮料行业出任高级管理层超过30年,其经验涵盖多个业务范畴,包括销售及采购、工厂管理、供应链等各个方面。

De Petrini先生於一九八四年加入达能,并於法国出任业务发展总监及战略委员会成员,从事项目管理、工厂需求及供应规划及销售。自一九九八年至二零零二年,De Petrini先生出任达能饼乾业务中国区总经理。De Petrini先生於二零零二年返回巴黎,於达能总部出任Themis(推出全球SAP计划)总经理至二零零四年。自二零零四年至二零零七年,De Petrini先生於印度尼西亚出任达能的瓶装水公司Aqua之总经理。自二零零七年至二零零八年,De Petrini先生出任达能亚太水业务之副总裁,并负责中国、印度尼西亚及纽西兰的饮用水及饮料业务。

自二零零八年至二零一一年,De Petrini先生担任达能亚太早期营养品业务之副总裁,并负责区内十个国家(包括中国)。De Petrini先生於二零一一年加入Fraser& Neave Ltd(一家於亚太区从事食品及饮料业务的上市公司)出任行政总裁至二零一三年,彼其时加入恒天然合作社集团有限公司,出任其亚太、中东及非洲业务之董事总经理。於二零一五年,De Petrini先生重新回归达能出任StrategicResource Cycles之执行副总裁,直至彼於二零一七年转为目前职位为止。彼现为达能生态系统发展基金的主席及家庭农业生计基金的董事,两个达能创立的在社会创新领域的重要基金。

De Petrini先生於一九八一年於法国的école Nationale Supérieure des Mines de Nancy毕业,取得工程硕士学位,并於一九八三年於法国的ESSEC Business School取得管理硕士学位。

De Petrini先生将与本公司订立委任函,年期自其获委任之日起计三年。彼之董事职务须根据联交所证券上市规则(「上市规则」)及本公司之组织章程细则轮席退任及重任。De Petrini先生有权参照彼於本集团之职务及责任、现行市场水平及本公司之薪酬政策获得薪酬及将由薪酬委员会作出检讨。

除以上所披露者外,於本公告日期,De Petrini先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系,亦未於过去三年於任何上市公司出任任何其他董事职务。除本公告所披露者外,De Petrini先生并未於本公司或任何其附属公司担任任何其他职务。截至本公告日期,De Petrini先生概无於本公司之股份拥有证券及期货条例(香港法例第571 章)第XV部所定义之权益。

除以上所披露者外,概无其他有关委任De Petrini先生之资料须根据上市规则第13.51(2)条第(h) 至(v)段予以披露,亦无任何其他有关其委任之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎De Petrini先生加入董事会。