蒙牛乳业二零一七年六月二日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）於二零一七年六月二日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载於二零一七年四月二十八日股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）上之决议案全部以书面投票方式表决。本公司香港股份过户登记处香港中央证劵登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票员。

於股东周年大会举行当日，本公司之已发行股份数目为3,925,990,734股，此乃给予股东有权出席并於会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。股东於股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。

决议案表决结果如下：

票数

(百份比)

普通决议案 赞成 反对

1. 审阅及考虑截至二零一六年十二月三十一日止 3,180,744,711(100%) 4(0%)

年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数

师报告。

2. 批准拟派末期股息。 3,180,744,711(100%) 4(0%)

3.(A) 重选焦树阁（又名焦震）先生为独立非执行 3,111,710,452(98.23%) 56,127,964(1.77%)

董事。

(B) 重选张晓亚先生为独立非执行董事。 3,144,756,542(99.27%) 23,081,874(0.73%)

(C) 重选卢敏放先生为执行董事。 3,125,707,745(98.71%) 40,884,771(1.29%)

(D) 重选吴文婷女士为执行董事。 2,794,829,902(88.22%) 373,219,514(11.78%)

(E) 重选邱家赐先生为独立非执行董事。 3,143,219,885(99.22%) 24,618,531(0.78%)

4. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授权 3,176,305,645(99.91%) 2,749,070(0.09%)

本公司董事会厘定其酬金。

5. 向董事授出一般授权，以购回不超过本公司已发 3,180,076,711(99.98%) 747,004(0.02%)

行股本10%的本公司股份。

6. 向董事授出一般授权，以配发、发行及处置不超 1,560,411,284(49.05%) 1,620,623,431(50.95%)

过本公司已发行股本20%的额外股份。

附注: 有关决议案的全文，请参阅本公司的股东周年大会通告。

决议案1号至5号在股东周年大会获多数票数赞成，因此，该等决议案均正式通过为普通决议案。由於决议案6号在股东周年大会获得少於半数赞成票，因此该项决议案於股东周年大会并未获得通过。

派付股息

本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民币0.089元（「末期股息」）将於二零一七年六月二十一日（星期三）或前後派付予二零一七年六月八日（星期四）登记在本公司股东名册上之股东。根据中国人民银行於本公司股东批准末期股息日（二零一七年六月二日）公布的人民币兑换港币的汇率中间值，即1港元兑人民币0.87365元的汇率计算，本公司向本公司股东派付的末期股息为每股普通股0.102港元。