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董事变更、授权代表变更、董事会委员会组成变更

2021-11-30 00:00:00

董事辞任

董事会谨此宣佈,自二零二一年十二月一日起:

(1)孟凡杰先生已辞任本公司执行董事;

(2)牛根生先生已辞任本公司非执行董事及战略及发展委员会成员;

(3)焦树阁(又名焦震)先生已辞任本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员;

(4)JulianJuulWolhardt先生已辞任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员;

(5)张晓亚先生已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员;及

(6)邱家赐先生已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及可持续发展委员会成员。

董事委任

董事会欣然宣佈,自二零二一年十二月一日起:

(1)委任王燕女士为本公司执行董事及可持续发展委员会成员;

(2)委任张平先生为本公司执行董事及可持续发展委员会成员;

(3)委任王希先生为本公司非执行董事及战略及发展委员会成员;

(4)委任叶礼德先生为本公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及

薪酬委员会成员;

(5)委任李恒健先生为本公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员及可持续发展委员会成员;及

(6)委任葛俊先生为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及战略及发展委员会成员。

授权代表变更

董事会进一步宣布,自二零二一年十二月一日起:

(1)JulianJuulWolhardt先生不再担任上市规则第3.05条所规定的本公司授权代表及上市规则第19.05(2)条和公司条例(香港法例第622章)第16部所规定于香港代表本公司接收法律程序文件及通知书的本公司授权代表;及

(2)张平先生获委任为上市规则第3.05条所规定的本公司授权代表。

董事会委员会组成变更

董事会进一步宣布,自二零二一年十二月一日起:

(1)牛根生先生不再为战略及发展委员会成员;

(2)焦树阁(又名焦震)先生不再为薪酬委员会成员;

(3)JulianJuulWolhardt先生不再为薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员;

(4)张晓亚先生不再为审核委员会成员及薪酬委员会成员;

(5)邱家赐先生不再为审核委员会主席及可持续发展委员会成员;

(6)委任王燕女士为可持续发展委员会成员;

(7)委任张平先生为可持续发展委员会成员;

(8)委任王希先生为战略及发展委员会成员;

(9)叶礼德先生获委任为审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员;

(10)李恒健先生获委任为审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员及可持续发展委员会成员;及

(11)葛俊先生获委任为本公司薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及战略及发展委员会成员。