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中国平安公告平安健康医疗科技有限公司於香港联合交易所有限公司主板建议分拆及独立上市

2018-01-29 17:16:00

董事会欣然宣布,本公司已根据《第 15 项应用指引》向联交所申请批准平安健康医疗科技於联交所主板建议分拆及独立上市,联交所亦已确认本公司可继续进行建议分拆及上市。

本公司获告知,於二零一八年一月二十九日,平安健康医疗科技透过其联席保荐人向联交所递交一份上市申请,申请平安健康医疗科技股份於联交所主板上市及获准买卖。平安健康医疗科技招股章程的部分资料被遮盖的申请版本预期将自二零一八年一月三十日起可於联交所网站 (www.hkexnews.hk) 查阅及下载。

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本公告乃根据香港法例第571章《证券及期货条例》(「《证券及期货条例》」)第XIVA部的内幕消息条文及《上市规则》第13.09(2)条及《上市规则》《第15项应用指引》作出。

1. 上市申请及申请版本

中国平安保险(集团)股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司已根据《联交所证券上市规则》(「《上市规则》」)《第15项应用指引》(「《第15项应用指引》」)向香港联合交易所有限公司(「联交所」)申请批准本公司联属人士平安健康医疗科技有限公司(「平安健康医疗科技」)於联交所主板建议分拆及独立上市(「建议分拆及上市」),联交所亦已确认本公司可继续进行建议分拆及上市。

本公司获告知,於二零一八年一月二十九日,平安健康医疗科技透过其联席保荐人向联交所递交一份上市申请(A1表格),申请平安健康医疗科技的股份(「平安健康医疗科技股份」)於联交所主板上市及获准买卖。

平安健康医疗科技招股章程的部分资料被遮盖的申请版本(「申请版本」)预期将自二零一八年一月三十日起可於联交所网站 (www.hkexnews.hk) 查阅及下载。申请版本包括(其中包括)有关平安健康医疗科技的若干业务及财务资料。

本公司股东及潜在投资者务请注意,申请版本为草拟形式及当中所载资料或有重大改动。本公司概不就申请版本的内容负有任何义务或承担任何责任。

建议分拆及上市後,本公司将仍为平安健康医疗科技控股股东,平安健康医疗科技将仍为本公司联属人士。

2. 就仅向 H 股股东提供平安健康医疗科技境外上市保证配额

董事会已提请股东大会、本公司 A 股持有人类别大会(「A 股类别股东大会」)及本公司 H股持有人类别大会(「H 股类别股东大会」)审议及批准《关於仅向本公司 H 股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案》,其详情如下:

根据《第 15 项应用指引》的规定,本公司须适当考虑现有股东的利益,方式为向现有股东提供将予分拆实体的股份(即平安健康医疗科技股份)的保证配额(「保证配额」)。

本公司於向本公司的 A 股持有人(「A 股股东」)提供保证配额方面受限。因此,本公司仅可向本公司的 H 股持有人(「H 股股东」)提供保证配额,以便遵守《第 15 项应用指引》。根据本公司的公司章程(「《公司章程》」),就平安健康医疗科技境外上市仅向 H 股股东提供保证配额被视为类别股东权利的变更,因此须根据《公司章程》的规定分别经本公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会以特别决议案的方式通过後方可进行。

一份载有(其中包括)上述决议案详情的通函连同股东大会及 H 股类别股东大会的通告将於适当时寄发予本公司股东。

3. 一般资料

由於建议分拆及上市的最高适用百分比率(定义见《上市规则》)将低於 5%,建议分拆及上市(倘进行)将不会构成《上市规则》项下本公司的须予公布交易。

建议分拆及上市的实施视乎(其中包括)联交所的批准、平安健康医疗科技董事会的最终决定、市况及其他因素而定。因此,本公司股东及潜在投资者务请注意,本公司概不保证建议分拆及上市将会进行或其可能进行的时间。因此,本公司股东及潜在投资者於买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。任何人士如对其处境或任何应采取的行动有疑问,应谘询其自身的专业顾问。

本公司将於适当时就建议分拆及上市刊发进一步公告。