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中国平安临时股东大会通告

2018-01-29 17:22:00

兹通告中国平安保险(集团)股份有限公司(「本公司」)谨订於2018年3月19日(星期一)下午一时正假座中华人民共和国(「中国」)广东省深圳市观澜镇平安金融管理学院平安会堂举行2018年第一次临时股东大会(「临时股东大会」),藉以审议及酌情通过下列决议案:

作为特别决议案

1. 关於仅向本公司H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案。

2. 关於建议修订本公司之公司章程的议案。

授权董事长或其代表根据适用法律法规以及中国保险监督管理委员会及其他有关监管机构之规定作出其认为属必要、适当及权宜之进一步修订。

附注:

1. 为厘定有权出席临时股东大会的H股股东名单,本公司将於2018年2月15日(星期四)至2018年3月19日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,在此期间概不办理任何股份过户登记手续。凡於2018年3月19日(星期一)名列本公司股东名册的H股股东有权出席是次临时股东大会。本公司H股股东如欲出席临时股东大会并於会上投票,而尚未登记过户文件,须於2018年2月14日(星期三)下午四时三十分或之前将过户文件连同有关股权证书交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(「H股股份过户登记处」)。H股股份过户登记处过户登记办事处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。於2018年2月14日(星期三)名列本公司股东名册之A股股东均有权出席临时股东大会。

2. 有权出席是次临时股东大会并於会上投票的股东,均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人毋须为本公司股东。

3. 股东须以书面形式委任代理人,委任文件须由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法人单位,委任文件须加盖公司公章或由其董事或正式授权的代理人签署。倘代表委任表格由股东的代理人签署,则授权该代理人签署代表委任表格的授权书或其他授权文件必须经过公证。

4. H股股东最迟须於是次临时股东大会或其任何续会(视乎情况而定)指定举行时间24小时前将代表委任表格连同授权书或其他授权文件(如有)送达H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。填妥及交回代表委任表格後,股东届时仍可亲身出席是次临时股东大会,并於会上投票。

5. 拟亲身或委任代理人出席是次临时股东大会的股东应於2018年2月27日(星期二)或该日之前,将回条以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司於中国或香港的主要营业地点。本公司在中国的主要营业地点位於中国广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层(电话:(86 755) 400 8866 338,传真:(86 755) 8243 1029)。联系人为陆澄先生(电话:(86 755) 8867 4686)、罗璡女士(电话:(86 755) 2262 6160)及罗曦先生(电话:(86 755) 22621998)。本公司在香港的主要营业地点位於香港皇后大道东183号合和中心54楼(电话:(852) 29801888,传真:(852) 2956 2192)。

6. 是次临时股东大会预料需时不超过一日。股东(亲身或其委任代理人)出席是次临时股东大会的交通和食宿费用自理。股东或其委任代理人出席是次临时股东大会时须出示身份证明文件。