股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED 时代环球集团控股有限公司（于香港注册成立之有限公司）（股份代号：2310）股东周年大会之投票表决结果 时代环球集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，本公司日期为二零二四年四月三十日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）内所载全部决议案均获本公司股东（「股东」）于二零二四年五月三十日举 行之股东周年大会上，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.39(4)条以投票表决方式正式通过。 本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会之监票员，以进行投票事宜。于股东周年大会上所提呈之各项决议案投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.接纳并采纳本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审8181560350 核综合财务报表及董事会报告书与独立核数师报告(100%)(0%) 2.重选下列人士为本公司董事，各为一项独立决议案： (a) 陈健先生； 818156035 0 (100%)(0%) (b) 洪宏佳女士；及 818156035 0 (100%)(0%) (c) 乐可慰先生 818156035 0 (100%)(0%) –1–票数(%)普通决议案赞成反对 3.授权董事会厘定本公司董事酬金8181560350 (100%)(0%) 4.重新委任华融（香港）会计师事务所有限公司为本公司之核数师及8181560350 授权本公司董事会厘定其酬金(100%)(0%) 5(I). 向本公司董事授出可配发、发行及处理本公司任何未发行股份之 818156035 0 一般性授权，涉及股数不超过本决议案获通过当日本公司已发行(100%)(0%)股份总数的20% 5(II). 向本公司董事授出可购回本公司股份之一般性授权，涉及股数不 818156035 0 超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的10%(100%)(0%) 5(III). 待第5(I)及5(II)项决议案获通过后，扩大根据第5(I)项决议案向董 818156035 0 事授出之一般性授权，惟涉及股份总数不超过依据上述第5(II)项 (100%) (0%)所述授权所购回之股份总数特别决议案赞成反对 6.批准本公司组织章程细则的建议修订，透过采纳本公司经修订及8181560350 重列的组织章程细则以取代及排除本公司现有组织章程细则，并(100%)(0%)授权本公司董事就落实采纳本公司经修订及重列组织章程细则进行一切必要事宜 附注：决议案之全文载于股东周年大会通告内。 由于每项普通决议案均获超过50%之有效赞成票及特别决议案获超过75%之有效赞成票，因此，所有上述决议案皆于股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。 于股东周年大会举行日期，本公司已发行股份（「股份」）总数为1092877195股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就提呈决议案表决赞成或反对之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并需根据上市规则第13.40条于会上就提呈决议案放弃投赞成票。概无股东需根据上市规则于股东周年大会上就提呈决议案放弃投票。概无股东于通函中表明有意于股东周年大会上就提呈决议案投反对票或放弃投票。 –2–股东周年大会由本公司主席兼执行董事蔡润初先生担任主席。执行董事蔡润初先生、陈健先生及戴国强先生，以及独立非执行董事乐可慰先生亲身出席股东周年大会，而执行董事洪宏佳女士，以及独立非执行董事黎卓如女士及黄向阳先生则以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命时代环球集团控股有限公司主席兼执行董事蔡润初香港，二零二四年五月三十日于本公告日期，执行董事为蔡润初先生、陈健先生、戴国强先生及洪宏佳女士；及独立非执行董事为黎卓如女士、黄向阳先生及乐可慰先生。 –3–