恒兴黄金控股有限公司的董事会(「董事会」)成员载列如下:
执行董事
柯希平先生(董事长)
杨宜方(Lydia Yang)女士(总裁)
陈宇先生
柯家琪先生
非执行董事
何福留先生
独立非执行董事
黄欣琪女士
孙铁民博士
潘国成博士
董事会设立了三个委员会。董事会成员在各委员会中所担任的职位载列如下:
董事 董事委员会
审核委员会 薪酬委员会 提名委员会
柯希平先生 – M –
杨宜方女士 – – M
陈宇先生 – – –
柯家琪先生 – – –
何福留先生 – – –
黄欣琪女士 C M M
孙铁民博士 M – C
潘国成博士 M C –
附注:
C 相关董事委员会的主席
M 相关董事委员会的成员