独立非执行董事辞任

中核国际有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈张英潮先生(「张先生」)因其本人希望投放更多时间于自身事务及其他业务而将辞任本公司独立非执行董事,以及本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会委员之职务,生效日期二零一九年十二月三十一日。

张先生已确认彼与董事局并无意见分歧,除下列陈述,亦不知悉就其辞任一事有任何需要本公司股东关注之事项。

张先生辞任后,(i)本公司将只有两名独立非执行董事,低于香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条规定的最少人数;及没有第3.10(2)条规定之一名具备适当的会计或相关的财务管理专长(「适当专业」)的独立非执行董事;(ii)审核委员会将未能根据上市规则第3.21条之规定具备一名适当专业的独立非执行董事及主席;及(iii)薪酬委员会及提名委员会,将由一名执行董事,一名非执行董事及两名独立非执行董事组成,将未能符合上市规则第3.25条及企业管治守则条文第A.5.1条之规定,分别要求薪酬委员会及提名委员会之大部分成员需由独立非执行董事组成。

本公司将尽力物色合适人选,以便根据上述上市规则之要求及于二零一九年十二月三十一日起之三个月内尽快填补董事局独立非执行董事及委员会主席(如适用)或委员之空缺。本公司将于适当时候另行刊发公告。

董事会谨此对张先生在任期间所作的宝贵努力和对本公司的贡献表示高度讚赏和衷心的感谢,并向他表示最好的祝愿。