建议更换核数师

建议更换核数师 本公告乃由中核国际有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(4)条而作出。 本公司现任核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司(「立信德豪」)的任期将于即 将举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)结束时届满。考虑到立信德豪自截至二零二零年十二月三十一日止年度起担任本公司核数师,本公司董事会(「董事会」)及审核委员会(「审核委员会」)认为,现为轮换本公司核数师的适当时机,以保持良好企业管治常规并提高其标准。据此立信德豪将于股东周年大会结束时任期届满,退任本公司核数师的职务,并且不会寻求重新委任为本公司核数师。立信德豪确认,并无与其退任有关的事项需提请本公司股东(「股东」)注意。 董事会已根据审核委员会之推荐建议,决定于立信德豪退任后,建议委任信永中和(香港)会计师事务所有限公司(「信永中和」)为本公司的核数师。视乎股东于股东周年大会上通过普通决议案批准,信永中和作为本公司核数师任期应自股东周年大会结束起生效,直至本公司下一届股东周年大会结束。 本公司将于股东周年大会上向股东提出一项普通决议案,批准委任信永中和为本公司核数师,自股东周年大会之日起生效,任期至本公司下一届股东周年大会结束,并授权董事会厘定其薪酬。 本公司将于二零二四年五月二十一日(星期二)或之前向股东发送一份通函,其中包括(但不限于)与建议更换核数师有关之资讯,以及召开股东周年大会的通告。 本公司仅此衷心感谢立信德豪过去数年为本公司提供的优质服务。