百宏实业控股有限公司之董事会(「董事会」)成员载列如下:
执行董事
施天佑先生(联席主席兼授权代表)
吴金表先生(行政总裁)
吴仲钦先生
刘金贵先生
非执行董事
曾武先生(联席主席)
独立非执行董事
陈硕智先生
马玉良先生
林建明先生
董事会已设立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会(统称「该等委员会」)。各董事会成员於该等委员会所担任的职位载列如下:
审核委员会
陈硕智先生(主席)
马玉良先生
林建明先生
薪酬委员会
陈硕智先生(主席)
施天佑先生
马玉良先生
提名委员会
施天佑先生(主席)
陈硕智先生
林建明先生
企业管治委员会
施天佑先生(主席)
吴金表先生
吴仲钦先生
刘金贵先生
香港,二零一八年一月十四日