宏基资本於二零一七年八月二十八日举行之二零一七年股东周年大会投票表决结果

宏基资本有限公司Rykadan Capital Limited（「本公司」）董事会宣布，於二零一七年八月二十八日举行之二零一七年股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载於股东周年大会通告内拟提呈之决议案均以投票方式获得本公司股东通过。

本公司之股份过户登记香港分处，卓佳证券登记有限公司，获委任为股东周年大会之点票监察人。

股东周年大会之投票表决结果如下：

普通决议案 占总票数(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一七年三月 284,773,376(99.9993%) 1,999(0.0007%)

三十一日止年度之经审核综合财务报表及董事会报告

与独立核数师报告。

2. 宣派截至二零一七年三月三十一日止年度之末期股息 284,775,375(100%) 0(0%)

每股3港仙。

3. 重选叶振国先生为董事。 284,775,375(100%) 0(0%)

4. 重选何国华先生为董事。 284,775,375(100%) 0(0%)

5. 授权董事会厘定董事酬金。 284,753,875(99.9925%) 21,500(0.0075%)

6. 续聘毕马威会计师事务所为核数师及授权董事会厘定 284,774,875(99.9998%) 500(0.0002%)

其酬金。

7. 向董事授出一般授权以购回本公司股份。 284,773,376(99.9993%) 1,999(0.0007%)

8. 向董事授出一般授权以发行、配发及处理本公司之未 284,748,376(99.9905%) 26,999(0.0095%)

发行股份。

9. 藉加入本公司所购回之股份扩大授予董事发行本公司 284,747,376(99.9902%) 27,999(0.0098%)

未发行股份之一般授权。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为477,447,000股，亦即赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案表决的股份总数。各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时概不受任何限制。