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更换董事及董事会辖下委员会组成变动

2020-08-25 00:00:00

华融投资股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二零年八月二十五日起:

(1)于猛先生(「于先生」)已辞任执行董事,且不再担任董事会及本公司提名委员会(「提名委员会」)主席及本公司风险管理委员会(「风险管理委员会」)成员;及

(2)杨润贵先生(「杨先生」)已获委任为执行董事、董事会主席、提名委员会主席及风险管理委员会成员。

于先生已知会董事会,彼由于本公司母公司分派的其他工作安排而辞职,并确认彼与董事会并无异议,亦无任何与其辞职有关且需提请本公司股东及联交所注意的事项。

杨先生的简历详情载列如下:

杨先生,57岁,于金融管理、投资管理、资产经营及大型国有上市公司经营管理等方面拥有丰富经验。彼现担任本公司间接控股股东中国华融国际控股有限公司(「中国华融国际控股」)的董事长及董事,并代为履行中国华融国际控股总经理职责。彼亦为华融国际金融控股有限公司(股份代号:993)(其股份于联交所主板上市,并为本公司之联营公司)的董事会主席兼执行董事。杨先生于二零一五年一月至二零二零年七月担任广东粤财投资控股有限公司董事长;于二零一一年十一月至二零一五年一月担任中国广东省茂名市副市长,期间亦曾先后兼任高新区党工委书记和滨海新区党工委书记;于二零零八年七月至二零一一年十一月期间,杨先生担任珠海港控股集团有限公司董事长,并自二零零八年八月起任该公司总经理;并于二零零八年十月至二零一一年十一月期间兼任珠海港股份有限公司(前身为珠海经济特区富华集团股份有限公司,一家于深圳交易所上市的公司,证券代号:000507)董事局主席。杨先生自一九八五年一月至二零零八年七月期间,曾于中国广东省珠海市多个政府部门担任政府公职。杨先生于一九八四年七月获得山西财经学院经济学学士学位并于一九九九年七月毕业于中共广东省委党校经济学硕士专业,现为高级经济师。

杨先生与本公司于二零二零年八月二十五日订立一份董事服务协定,初步任期自二零二零年八月二十五日起为期三年,可于上述年期届满时自动续约三年。根据本公司之组织章程细则,彼须于获委任后之本公司首次股东大会上退任重选,其后至少每三年于本公司各股东周年大会上轮值告退,并符合资格重选连任。由于杨先生同时在中国华融国际控股任职,彼于本公司不领取薪酬。

截至本公告日期,杨先生并无持有本公司或其相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第十五部)股份的任何权益或淡仓。

截至本公告日期,杨先生确认,除上文所披露者外,彼(i)并未于本公司或其任何附属公司担任任何其他职位;(ii)与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))并无任何其他关係;(iii)于紧接本公告日期前三年内并无于联交所或其他任何证券交易所的任何其他上市公司担任董事职位;及(iv)并无任何其他重大任命或专业资格。

除上文披露者外,本公司并无知晓任何其他与委任杨先生为执行董事有关且须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的要求予以披露的资讯或其他任何须提请本公司股东注意的事项。

董事会热烈欢迎杨先生加入董事会,并借此机会对于先生在其任期内对本公司作出的贡献表示感谢。

继更换上述董事后,提名委员会包括杨先生(主席)、陈记煊先生、谢志伟先生及林家礼博士;风险管理委员会包括徐晓武先生(主席)、林家礼博士、王琦女士及杨先生。