2023年股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Beijing Airdoc Technology Co. Ltd.北京鹰瞳科技发展股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2251） 2023年股东周年大会 投票结果股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载所有提呈的决议案均已获股东于股东周年大会上以投票方式正式通过。 北京鹰瞳科技发展股份有限公司（「本公司」）宣布，于2024年6月26日（星期三）举行的2023年股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有提呈的决议案均已获正式通过。 股东周年大会由本公司董事会（「董事会」）召开。 兹提述本公司日期均为2024年5月24日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」） 及通函（「通函」）。除文义另有规定外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 出席股东周年大会截至股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为103568013股（包括53417001股H股及50151012股未上市股份），相当于赋予股东权利出席股东周年大会并就提呈决议案投票的股份总数。 – 1 –截至股东周年大会日期，(i)本公司并无持有库存股份（包括任何持有或存入香港中央结算有限公司运作的中央结算及交收系统的库存股份），因此库存股份的投票权并未于股东周年大会上行使；及(ii)并无购回股份，因此概无尚待注销且不应计入赋予权利出席股东周年大会并就所有决议案投票的已发行股份总数的股份。 全体董事及监事均亲身或以通讯方式出席股东周年大会。 股东周年大会出席情况如下： 已发行股份数目 （以及赋予持有人权利出席出席股东并投票赞成或所持股份数目反对任何（亲身或通过股份类别决议案）委任代表）概约百分比 H股 53417001 24667641 46.1794% 未上市股份501510124515017090.0284% 总计1035680136981781167.4125% 就本公司所知、所悉及所信：(1)概无股份赋予持有人权利出席上市规则第13.40条 所载股东周年大会并放弃投票赞成于会上提呈的决议案；(2)根据上市规则的规定，概无股东须就股东周年大会上提呈的决议案放弃投票；(3)概无任何一方在通函中表 示有意就股东周年大会上提呈的任何决议案投反对票或放弃投票；及(4)召开股东周年大会符合中国公司法及组织章程细则的相关规定。 –2–股东周年大会投票结果 有关于股东周年大会上提呈的所有决议案的投票结果如下： 普通决议案(1)赞成(3)反对(3)弃权(3)获股东通过(2) 1.审议及批准本公司2023年度董事会69788311200027500是报告。(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%) 2.审议及批准本公司2023年度监事会69788311200027500是报告。(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%) 3.审议及批准本公司及其附属公司69788311200027500是 2023年度年报。(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%) 4.审议及批准本公司及其附属公司69788311200027500是 2023年度财务决算报告。(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%) 5.审议及批准本公司及其附属公司6981581120000是 2024年度财务预算。(99.9971%)(0.0029%)(0.0000%) 6.审议及批准本公司2023年度利润分69788311200027500是配方案。(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%) 7.审议及批准续聘安永会计师事务所69788311200027500是 为本公司2024年核数师，任期由股(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%)东周年大会批准之日起至本公司 2024年股东周年大会结束止，并授 权本公司董事会厘定其薪酬。 特别决议案(1)赞成(3)反对(3)弃权(3)获股东通过(2) 8.审议及批准建议发行新股的一般授529369711684134039500是 权。(75.8216%)(24.1218%)(0.0566%) 9. 审议及批准建议购回H股的一般授 69788311 2000 27500 是 权。(99.9577%)(0.0029%)(0.0394%) –3–附注： (1)有关该等决议案的详情，请参阅股东周年大会通告及通函。 (2)普通决议案以半数以上赞成票通过，而特别决议案以三分之二以上赞成票通过。 (3)所有百分比四舍五入至小数点后四位。此表格中所载百分比数字已约整。 监票人 本公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票人。 承董事会命北京鹰瞳科技发展股份有限公司董事会主席张大磊先生香港，2024年6月26日截至本公告日期，董事会包括执行董事张大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及独立非执行董事吴港平先生、武阳丰博士及黄彦林博士。 –4–