二零一九年年度股东大会通告

兹通告广州汽车集团股份有限公司(「本公司」)于二零二零年五月二十九日(星期五)下午二时正假座中国广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室举行本公司二零一九年年度股东大会(「二零一九年年度股东大会」),以考虑及酌情通过以下决议案:

1. 关于2019年年度报告及摘要的议案

2. 关于2019年度董事会工作报告的议案

3. 关于2019年度监事会工作报告的议案

4. 关于2019年度财务报告的议案

5. 关于2019年度利润分配方案的议案

6. 关于聘任2020年度审计机构的议案

7. 关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案

8. 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案

9. 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

10. 关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案

11. 关于修订《公司章程》的议案

12. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

13. 关于选举独立非执行董事的议案

13.01 赵福全先生

13.02 肖胜方先生

13.03 王克勤先生

13.04 宋铁波先生

上述第1项至第7项及第12项议案将以普通决议案的方式审议批准。上述第8项至第11项议案将以特别决议案方式审议批准。

上述第13项议案将采用累积投票制的投票方式进行表决,以独立非执行董事候选人选举作为议案组进行编号。本公司股东(「股东」)应针对本通告内议案组下每位候选人进行投票。对于该议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下独立非执行董事人数相等的投票总数。股东可以将拥有的表决票全部投向一位候选人,亦可以将拥有的表决票平均或分散投向多位候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。