广汽集团海外监管公告(摘要)

本公告乃广州汽车集团股份有限公司（「本公司」）按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条发出。

以下文件乃本公司於二零一八年七月四日在中华人民共和国上海证券交易所网页登载，仅供参阅。

1. 《广州汽车集团股份有限公司关於召开2018 年第一次临时股东大会的通知》

2. 《广州汽车集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料》

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2018-051

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12 广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

. 股东大会召开日期：2018年8月23日

. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年8 月23 日 14 点00 分

召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路23 号广汽中心706 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年8 月23 日至2018 年8 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2018 年7 月4 日召开的第四届董事会第78 次会议、第四届监事会第28 次会议审议通过。

董事会决议公告、监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gagc.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式，详见附件3

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H 股股东请见H 股相关公告）

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601238 广汽集团 2018/7/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2015 年8 月3 日（星期五）或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、传真及邮件等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

（二）登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件2：授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2018 年8 月23 日（星期一）中午（13:00-14:00），14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路23 号广汽中心2202 董事会办公室（邮编：510623）

电 话：020-83150281

传 真：020-83150319

电子邮箱：DB-GAC@gagc.com.cn

联系人：刘先生

特此公告。