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广汽集团海外监管公告

2018-06-04 19:33:00

本公告乃广州汽车集团股份有限公司(「本公司」)按香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条发出。

以下文件乃本公司於二零一八年六月四日在中华人民共和国上海证券交易所网页登载,仅供参阅。

1. 《广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 75 次会议决议公告》

2. 《广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第 27 次会议决议公告》

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2018-038

H股代码:02238 H 股简称:广汽集团

债券代码:122243、122352 债券简称:12 广汽 02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第 75 次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 75 次会议于 2018 年 6 月 4 日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》, 因 2017 年年度利润分配方案,同意自 2018 年 6月 12 日起:

(1)公司首期股票期权激励计划的期权数量(截止当前尚未行权的期权)由18,449,848.00 股调整为 25,829,656.00 股。其中,第 2 次行权期内尚未行权的期权(期权代码:0000000054)数量调整后为 1,447,038.00 股,第 3 次行权期内尚未行权的期权(期权代码:0000000055)数量调整后为 24,382,618.00 股。首期股票期权激励计划的行权价格由 6.84 元/股调整为 4.58 元/股。

(2)公司第二期股票期权激励计划的期权数量由 403,335,400 股调整为564,669,560 股。其中,第 1 次行权期内的期权(期权代码:0000000138)数量由134,443,934 股调整为 188,220,788 股;第 2 次行权期内的期权(期权代码:0000000139)数量由 134,443,934 股调整为 188,220,788 股;第 3 次行权期内的期权(期权代码:0000000140)数量由 134,447,532 股调整为 188,227,984 股。本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第二期股票期权激励计划的行权价格由 28.4 元/股调整为 19.98 元/股。

审议结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于高级管理人员董事会特殊贡献奖发放方案的议案》。

审议结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2018-039

H股代码:02238 H 股简称:广汽集团

债券代码:122243、122352 债券简称:12 广汽 02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届监事会第 27 次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第 27 次会议于 2018 年 6 月 4 日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应出席监事 7 人,实际出席 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据公司股票期权激励计划相关规定,结合 2017年利润分配实施方案,会议同意自 2018 年 6 月 12 日起,对公司首期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划的行权价格和期权数量进行调整。

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。