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委任独立非执行董事

2019-08-23 00:00:00

董事会谨此宣佈关浣非博士(「关博士」)已获委任为本公司独立非执行董事,自二零一九年八月二十三日起生效。关博士的履历详情载列如下:

关博士,63岁,于香港及中华人民共和国金融及保险业拥有丰富经验。彼曾于中国人民保险公司吉林省分公司、中国保险港澳管理处、香港民安保险有限公司及中国太平洋保险(香港)有限公司出任不同的高级管理层职位。关博士亦曾于交通银行任职,包括担任风险资产管理委员会副主任委员、信贷资产管理委员会副主任委员、贷款审查委员会主任委员、交通银行香港分行副总经理、交通银行信托有限公司董事、中国交银保险有限公司董事长兼行政总裁及交银康联人寿保险有限公司的执行董事及总经理。

关博士目前为中国有色矿业有限公司(股份代码:1258)、弘达金融控股(股份代码:1822)、中国山东高速金融集团有限公司(股份代码:412)、华融国际金融控股有限公司(股份代码:0993)及新华滙富金融控股有限公司(股份代码:0188)之独立非执行董事。

关博士于二零一七年十二月至二零一八年六月期间曾任平安证券集团(控股)有限公司(股份代码:0231)之非执行董事。关博士曾任文化传信集团有限公司(股份代码:0343()一间于联交所主板上市之公司)荣誉主席及于二零一三年七月至二零一六年三月,担任其子公司UCAN.COMGroupLimited之董事会主席。关博士自二零一五年五月出任中建置地集团有限公司(股份代码:0261)执行董事,并于二零一七年九月辞任。关博士于二零零八年三月至二零一一年一月期间,担任银基集团控股有限公司(股份代码:0886()一间于联交所主板上市之公司)独立非执行董事,并于二零一一年一月至二零一二年十二月任该公司执行董事兼总裁。

关博士于二零零零年获武汉大学颁发经济博士学位,并于二零零零年至二零零二年为复旦大学理论经济学博士后研究员。关博士自二零零四年起一直为复旦大学保险研究中心的兼职研究员。自二零一三年起,彼亦获聘为复旦大学专业学位兼职导师。关博士为吉林省政府经济技术顾问。

关博士已与本公司签订为期一年之委任函,年度董事袍金为240,000港元,此乃经参考彼之职责及责任、本公司之薪酬政策、现行市况及董事会薪酬委员会(「薪酬委员会」)之建议而釐定。关博士之薪酬将由薪酬委员会及董事会不时就其责任及表现作年度检讨。

根据本公司组织章程细则,关博士任期直至本公司下届股东大会为止,届时将合资格并须于有关大会上膺选连任。

除本公告所披露者外,关博士于过去三年概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位,亦概无于其他上市公司担任任何董事职位。

关博士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係。

此外,于本公告日期,关博士于本公司之任何股份、相关股份或债权证(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)中并无拥有及亦无被视为拥有任何权益或淡仓。。

除上文所披露者外,概无有关委任关博士之其他事宜须敦请股东垂注及概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条任何规定予以披露,及关博士符合上市规则第3.13条所载之独立指引。

本公司谨藉此对关博士就任致以最热烈的欢迎。