委任独立非执行董事及董事委员会之组成变动及遵守上市规则

委任独立非执行董事及董事委员会之组成变动

守益控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，钟比能先生（「钟先生」）已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席以及本公司审核委员会及企业管治委员会成员，自二零二二年十月二十一日起生效。

钟先生之履历详情如下：

钟先生，57岁，于机电工程领域拥有35年经验。彼于楼宇服务及系统设计、规划、实施、项目管理及项目监督方面拥有经验，包括工业、机构、商业、酒店、公寓、会所及交通基础设施。彼自二零一二年起至今担任工程公司Meinhardt (Singapore) Pte Ltd之董事。钟先生亦曾于一九八七年至一九九四年担任新加坡国家发展部市政工程部之技术主任（机械）。钟先生于一九九七年毕业于新加坡南洋理工大学，获工程（机械）学士学位。彼亦自二零一二年起为新加坡专业工程师委员会的会员及新加坡工程师学会的会员。

钟先生已与本公司签订为期1年的委任函，年度董事袍金为240,000港元，乃参考其职责及责任、本公司的薪酬政策、现行市况及薪酬委员会的推荐意见后釐定。其薪酬将每年由薪酬委员会及董事会不时参考其职责及表现后检讨。根据本公司组织章程细则，钟先生须于本公司之股东大会上膺选连任或轮值退任。

除本公告所披露者外，于本公告日期，(a)钟先生并无于本公司及其附属公司担任任何职务；(b)钟先生于过去三年并无于香港或海外任何上市公众公司担任任何董事职务；(c)钟先生与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係；(d)钟先生并无于本公司拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益；及(e)概无有关钟先生的其他事项须提请本公司股东垂注，亦无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会谨此对钟先生的委任表示热烈欢迎。

遵守上市规则

钟先生获委任后，本公司已全面遵守上市规则第3.10(1)及3.21条所载规定。