KAKIKO GROUP於二零一八年六月二十五日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果

刊载於股东周年大会通告内所有提呈决议案已於二零一八年股东周年大会上以按股数投票表决方式获股东正式通过。

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Kakiko Group Limited（「本公司」）之董事会（分别为「董事」及「董事会」）欣然公布，刊载於日期为二零一八年四月二十四日之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告内所有提呈之普通决议案（分别为「股东周年大会通告」及「提呈决议案」），已於二零一八年六月二十五日（星期一）举行之股东周年大会（「二零一八年股东周年大会」）上，以按股数投票表决方式获本公司普通股股份持有人（分别为「股份」及「股东」）正式通过。

於二零一八年股东周年大会当日，总共有1,230,000,000股已发行股份赋予股东权利出席二零一八年股东周年大会并於会上就提呈决议案投票赞成或反对。概无股份赋予股东有权出席二零一八年股东周年大会但须根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载在二零一八年股东周年大会就提呈决议案放弃投赞成票。

概无股东须按照上市规则要求於二零一八年股东周年大会上就提呈决议案放弃投票，亦无股东於本公司日期为二零一八年四月二十四日的通函（「通函」）中指明其拟於二零一八年股东周年大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。

Ernst & Young LLP，一间有资格担任本公司独立核数师的外部会计公司，获委任并作为二零一八年股东周年大会投票表决之监票机构。

所有於二零一八年股东周年大会上提呈决议案的按股数投票表决的结果如下：

普通决议案 票数（约占%）（附注1）

赞成 反对

1. 考虑及省览本公司及其附属公司截至二零

一七年十二月三十一日止年度的经审核综合

财务报表以及董事会及本公司独立核数师报告。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

2. (a) 重选柯安锭先生为执行董事。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

(b) 重选柯爱金女士为执行董事。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

(c) 重选王圣洁先生为独立非执行董事。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

(d) 重选刘国煇先生为独立非执行董事。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

(e) 重选林兆昌先生为独立非执行董事。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

3. 授权董事会厘定截至二零一八年十二月三十一

日止年度的董事酬金。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

4. 续聘Deloitte & Touche LLP 为本公司独立核数

师，并授权董事会厘定其薪酬。 39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

5. 授予董事一般及无条件授权，以配发、发行及

处理不超过本决议案获通过当日已发行股份

总数20% 的额外股份。（附注2） 36,980,000(83.99%) 7,050,000(16.01%)

6. 授予董事一般及无条件授权，以购回不超过本决

议案获通过当日已发行股份总数10%的股份。（附注2）39,910,000(90.64%) 4,120,000(9.36%)

7. 待以上第5及第6项决议案获通过後，藉加入本

公司根据第6项决议案所获一般及无条件授权

而购回的股份总数，以扩大根据第5项决议案

授出的一般及无条件授权。（附注2） 36,980,000(83.99%) 7,050,000(16.01%)

由於以上每项提呈决议案均获超过50% 之票数赞成，因此，所有以上的提呈决议案

均获正式通过为本公司之普通决议案。

附注：

1. 上述表决的票数及约占总票数百分比乃按照於二零一八年股东周年大会上亲身、委派授权代表或委任代表出席及进行表决的股东所持有的已发行股份总数计算。

2. 提呈决议案之全文，请参阅通函所载股东周年大会通告。