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股东特别大会通告

2019-12-02 00:00:00

兹通告本公司谨订于2019年12月 27日(星期五)上午十时正假座香港沙田白石角香港科学园第一期1E大厦一楼03号会议厅举行股东特别大会,以考虑并酌情通过(不论会否作出修订)下列本公司特别决议案:

除文义另有所指外,本通告所用未定义词汇与本公司于2019年12月 3日刊发的通函具有相同涵义。

特别决议案

1 「动议待取得开曼群岛公司注册处处长的必要批准(并以此为条件)且交割完成后, (i)将本公司名称由「 NVC Lighting Holding Limited」更改为「 NVCInternational Holdings Limited」,及(ii)将本公司的中文双重外文名称由「雷士照明控股有限公司」更改为「雷士国际控股有限公司」,并谨此授权本公司任何一名董事于彼全权酌情认为必要或合宜或权宜的情况下,代表本公司就进行更改公司名称及使之生效采取一切行动、行为、事项及事宜,并办理任何必要的注册及╱或存档手续。」

2 「动议待更改公司名称生效后,修订本公司经第二次修订及重述之组织章程大纲及细则以反映更改公司名称,方式为将所有对「 NVC Lighting HoldingLimited雷士照明控股有限公司」的提述替换为「 NVC International HoldingsLimited雷士国际控股有限公司」,并谨此授权本公司任何一名董事于彼全权酌情认为必要或合宜或权宜的情况下,代表本公司就进行修订及使之生效采取一切行动、行为、事项及事宜,并办理任何必要的注册及╱或存档手续。」