于二零二四年六月六日举行的股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Chaoju Eye Care Holdings Limited 朝聚眼科医疗控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2219）于二零二四年六月六日举行的股东周年大会的投票表决结果 兹提述朝聚眼科医疗控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十六日 的通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 于二零二四年六月六日举行的股东周年大会上，如日期为二零二四年四月二十六日的股东周年大会通告所载，股东周年大会主席要求对所有已提呈决议案以投票方式进行表决。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为707526500股每股面值0.00025港元的股份。于股东周年大会日期，本公司于二零二二年五月十日采纳之股份激励计划的受托人持有16750065股股份，占本公司已发行股份总数约2.37%，须就股东周年大会上提呈的决议案放弃投票且已经放弃投票。 除上文所披露者外，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须按上市规则 第13.40条所载放弃投票赞成于股东周年大会上提呈的任何决议案。概无股东 须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票，亦无股东于该通函内表示拟于股东周年大会上投票反对所提呈的任何决议案或就会上所提呈的任何决议案放弃投票。据此，赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就所提呈决议案进行表决的股份总数为690776435。 1全体董事（即张波洲先生、张小利女士、张俊峰先生、张光弟先生、Richard ChenMAO先生、李甄先生、张丽女士、何明光先生、郭红岩女士、李建滨先生及宝山 先生）均亲身或以电子方式出席股东周年大会。 本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周 年大会的监票员，以进行点票事宜。于股东周年大会上提呈的决议案的投票表决结果如下： 票数 普通决议案（概约百分比）赞成反对 1.省览、审议及采纳截至二零二三年十二月3238182890 三十一日止年度本公司及其附属公司的经审核(100.000000%)(0.000000%) 综合财务报表、本公司董事（「董事」）会及本公司核数师报告。 2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末3238182890 期股息每股0.2208港元。(100.000000%)(0.000000%) 3. (a) 重选张丽女士为非执行董事。 323480076 338213 (99.895555%)(0.104445%) (b) 重选何明光先生为独立非执行董事。 323566799 251490 (99.922336%)(0.077664%) (c) 重选郭红岩女士为独立非执行董事。 323596789 221500 (99.931597%)(0.068403%) (d) 重选李建滨先生为独立非执行董事。 323389289 429000 (99.867518%)(0.132482%) (e) 重选宝山先生为独立非执行董事。 323596789 221500 (99.931597%)(0.068403%) (f) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 323732289 86000 (99.973442%)(0.026558%) 4.续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授32378829929990 权董事会厘定核数师的薪酬。(99.990739%)(0.009261%) 2票数 普通决议案（概约百分比）赞成反对 5. (A) 授予董事一般及无条件授权以配发、发行 314960799 8857490 及处理不超过本公司已发行股份数目20%(97.264673%)(2.735327%)的额外股份（包括任何从库存中出售或转让的库存股份（具有上市规则赋予的涵义，于二零二四年六月十一日生效）。 (B) 授予董事一般及无条件授权以购回不超过 323818289 0本公司已发行股份数目10%的股份（不包括(100.000000%)(0.000000%)任何库存股份）。 (C) 在 本 公 司 已 发 行 股 份 数 目 中 加 入 根 据 第 315121799 8696490 5(B)项普通决议案购回的股份数目，以扩大 (97.314392%) (2.685608%) 根据第 5(A)项普通决议案授予董事发行股份的授权。 由于上述第 1至 5(C)项普通决议案均获超过 50%的赞成票，上述所有普通决议案已于股东周年大会上获正式通过。 承董事会命朝聚眼科医疗控股有限公司主席张波洲香港，二零二四年六月六日截至本公告日期，本公司董事会包括董事长兼执行董事张波洲先生；执行董事张小利女士、张俊峰先生及张光弟先生； 非执行董事 Richard Chen MAO先 生、李甄先生及张丽女士；以及独立非执行董事何明光先生、郭红岩女士、李建滨先生及宝山先生。 3