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高鹏矿业董事会成员名单与其角色和职能

2015-01-08 16:16:00

高鹏矿业控股有限公司董事(「董事」)会(「董事会」)成员载列如下:

董事会主席及执行董事

郭小平先生

执行董事

张德聪先生

袁山先生(张德聪先生的替任董事)

非执行董事

李靖先生

胡锦雄先生

梁嘉辉先生

独立非执行董事

刘大潜先生

冼家劲先生

周晓东先生

董事会设立三个董事委员会。下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的角色。

审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

郭小平先生

张德聪先生

袁山先生

李靖先生

胡锦雄先生

梁嘉辉先生

刘大潜先生 成员 成员 主席

冼家劲先生 成员 主席 成员

周晓东先生 主席 成员 成员