大健康国际於2017年6月16日举行的股东周年大会投票结果

大健康国际集团控股有限公司（「本公司」）於2017年6月16日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载於日期为2017年4月24日的股东周年大会通告（「通告」）的提呈决议案（「提呈决议案」）均按投票方式进行表决。

於股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为2,400,000,000股股份，为赋予持有人权利出席并投票赞成或反对所提呈决议案的股份总数。概无任何本公司股东如香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载有权出席及放弃投票赞成所提呈的任何决议案，亦无任何本公司股东须根据上市规则在股东周年大会上放弃投票。

概无任何人士於本公司日期为2017年4月24日的通函内表明其有意投票反对任何提呈决议案或就任何提呈决议案放弃投票。

本公司的股份过户登记分处，香港中央证券登记有限公司已获委任为监票员，负责在股东周年大会上处理点票事宜。於股东周年大会上各项提呈决议案投票结果如下：

普通决议案 投票数目

（占投票总数的概约百分比）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司及其附属公司（「本集团」）截至2016年12月 964,165,718股 20,000股

31日止年度的经审计合并财务报表以及本公司董事会报告与 (99.997926%) (0.002074%)

核数师报告。

2. (a) (i) 重选本公司执行董事金东涛先生。 948,268,218股 15,918,000股

(98.349074%) (1.650926%)

(ii) 重选本公司执行董事孙立波先生。 958,386,218股 5,800,000股

(99.398456%) (0.601544%)

(iii) 重选本公司独立非执行董事郑双庆先生。 964,166,218股 20,000股

(99.997926%) (0.002074%)

(b) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董事的酬金。 964,163,218股 23,000股

(99.997615%) (0.002385%)

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权本公司 964,186,218股 0股

董事会厘定其酬金。 (100.000000%) (0.000000%)

4. (A) 如通告第4(A)项所载，批准及授出一般授权予本公司董 867,289,050股 96,897,168股

事以配发、发行或处理本公司额外股份，并作出或授予 (89.950368%) (10.049632%)

将会或可能须行使该等权力之售股建议、协议及购股权

（「一般授权」）。

(B) 如通告第4(B)项所载，授出一般授权予本公司董事以购 964,182,218股 4,000股

回本公司股份，惟数目不得超过本公司已发行股份总数 (99.999585%) (0.000415%)

的10%（「购回授权」）。

(C) 透过加入根据第4(B)项普通决议案所回购的股份数目， 867,653,050股 96,533,168股

以扩大根据第4(A)项普通决议案授予本公司董事发行股 (89.988120%) (10.011880%)

份的授权。

请参阅通告有关上述提呈决议案的完整版本。由於所投有效票数中超过50%赞成全部提呈决议案，全部提呈决议案於股东周年大会上以投票方式表决获正式通过为普通决议案。