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提议选举非执行董事

2022-10-26 00:00:00

新疆金风科技股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)欣然宣佈,根据公司股东和谐健康保险股份有限公司之提议及公司提名委员会之审核,王义礼先生(「王先生」)已获提名,并提议于未来召开的临时股东大会(「临时股东大会」)上选举其为公司非执行董事。王先生的任期至第八届董事会届满。关于召开临时股东大会的通知将根据香港联合证券交易所上市规则(「上市规则」)及公司章程派发予本公司股东。

王先生,49岁,毕业于解放军外国语学院,学士学位,俄语专业。王先生于2008年1月至2009年7月,担任福佳商业管理有限公司副总经理;于2009年7月至2011年5月,担任福佳商业管理有限公司总经理;于2011年5月至2011年7月,担任福佳集团有限公司行政事业部副总经理;于2011年7月至2013年10月,担任福佳集团有限公司总裁助理;于2013年10月至2015年9月,担任福佳集团有限公司副总裁;于2015年9月至2018年7月,担任福佳集团有限公司常务副总裁;于2018年7月至2020年3月,担任福佳集团有限公司和谐健康项目专项工作组副组长;于2020年3月至2022年4月,担任和谐健康保险股份有限公司拟任董事会秘书;于2022年4月至今,担任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书。王先生现兼任金融街控股股份有限公司董事,该公司之证券于深圳交易所上市。

于本公告日期,王先生(i)并未在公司证券中持有证券和期货条例第XV部分所规定的权益;(ii)除上文所披露者外,亦没有同任何董事、高级管理人员、公司的主要股东有任何关係;(iii)除上文所披露者外,没有在公司或包含公司在内的集团内的其他成员公司中担任任何职务;(iv)除上文所披露者外,亦没有其他主要的任命和专业资格;(v)除上文所披露者外,并未在过去三年内于其它任何上市公司中担任董事。

除本公告披露的情况外,并无其他根据上市规则第13.51(2)条规定的要求需要披露的资料,也没有股东对王先生提名为公司董事需注意的其他事项。公司股东于临时股东大会对任命提议批准后,公司将和王先生签订服务合约,载明(其中包括)其年薪和服务期限。