(1)委任董事会主席及董事会委员会成员(2)委任监事会主席(3)续聘总裁、首席执行官、执行副总裁及公司秘书(4)更换授权代表
2020-06-30 00:00:00
委任董事会主席及董事会委员会成员
万科企业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈郁亮先生获委任为董事会主席,任期由二零二零年六月三十日开始至第十九届董事会任期结束为止。
董事会同时谨此宣佈由二零二零年六月三十日起,第十九届董事会各委员会组成如下:
1.审计委员会
吴嘉宁先生(作为主席)
刘姝威女士
李强强先生
2.薪酬与提名委员会
康典先生(作为主席)
吴嘉宁先生
胡国斌先生
3.投资与决策委员会
张懿宸先生(作为主席)
辛杰先生
王海武先生
委任监事会主席
本公司监事会(「监事会」)谨此宣布,解冻先生获委任为监事会主席,任期由二零二零年六月三十日开始至第十届监事会任期结束为止。
续聘总裁、首席执行官、执行副总裁及公司秘书
董事会谨此宣佈,祝九胜先生获续聘为本公司总裁、首席执行官,王海武先生获续聘为本公司执行副总裁、首席运营官,韩慧华女士获续聘为本公司执行副总裁、财务负责人,朱旭女士获续聘为公司秘书,自二零二零年六月三十日起生效,任期三年。
更换授权代表
董事会谨此宣布,王文金先生已辞任香港联合交易所有限公司﹙「香港联交所」﹚证券上市规则第3.05条规定的本公司授权代表(「授权代表」),自二零二零年六月三十日起生效。王文金先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无与其辞任有关的事宜须提请本公司股东及香港联交所垂注。董事会亦宣布,本公司执行董事王海武先生已获委任为授权代表,自二零二零年六月三十日起生效。
王海武先生之简历可参阅本公司日期为2020年5月29日标题为《2019年股东週年大会及2020年第一次H股类别股东大会之通函》的通函。