中国三江化工2018年5月21日举行的股东周年大会表决结果

中国三江精细化工有限公司（「本公司」）於 2018 年 5 月 21 日举行股东周年大会（「大会」），所有在股东周年大会通知内所载决议案之表决以投票方式进行。

所有决议案均获本公司股东（「股东」）投票通过，投票表决结果如下：

普通决议案 票数(大约的%)(注)

赞成 反对

1. 省览及批准截至 2017 年 12 月 31 日止年度之经审 669,992,597 0

核综合财务报表、董事会报告及核数师报告 (100.00%) (0.00%)

2. 宣派本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之每股 669,992,597 0

0.1 港元的末期股息每股 12.5 港仙 (100.00%) (0.00%)

3. (a) 重选管建忠先生为董事 653,026,501 17,552,096

(97.38%) (2.62%)

(b) 重选韩建平先生为董事 659,185,640 11,392,957

(98.30%) (1.70%)

(c) 重选饶火涛先生为董事 659,185,640 11,392,957

(98.30%) (1.70%)

(d) 授权董事会厘定董事酬金 669,985,597 143,000

(99.98%) (0.02%)

4. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师并授权董 661,211,569 8,917,028

事会厘定其酬金 (98.67%) (1.33%)

5. 授予董事配发、发行或以其他方式处理本公司股 568,420,249 102,158,348

份之一般授权(股东周年大会通告第 5 项普通决议案) (84.77%) (15.23%)

6. 授予董事购回本公司股份之一般授权(股东周年 670,128,597 0

大会通告第 6 项普通决议案) (100.00%) (0.00%)

7. 扩大授予董事发行本公司股份之一般授权，加入 571,250,842 99,327,755

购回之股份数目(股东周年大会通告第 7 项普通决 (85.19%) (14.81%)

议案)

注: 投票票数及百分比数字是根据对亲身出席大会会议或通过法人代表或通过委任代表表格的股东的总持股量。

由於逾 50%票数赞成上文决议案，全部决议案以本公司普通决议案方式获正式通过。

赋予股东权利可出席股东周年大会及在会上表决赞成或反对各决议案之股份总数为 1,190,000,000 股股份，相当於本公司於股东周年大会日期之全部已发行股本。当时并无任何股份赋予股东权利在股东周年大会上仅可放弃表决权或投票反对有关决议案。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会上投票表决之监票人。