更换联席公司秘书及授权代表
2019-12-17 00:00:00
上海复星医药(集团)股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,因工作调动关係,卢绮霞女士(「卢女士」)辞任(i)本公司之联席公司秘书「联席公司秘书」);及(ii)香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)证券上市规则第3.05条项下本公司授权代表(「授权代表」),自二零一九年十二月十七日起生效。
卢女士已确认,其与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任须促请本公司股东垂注之其他事宜。
董事会同时宣佈委任甘美霞女士(「甘女士」)为联席公司秘书及授权代表,自二零一九年十二月十七日起生效。甘女士将协助另一位现任联席公司秘书董晓娴女士共同担任联席公司秘书,并与陈启宇先生共同履行授权代表的有关职责。
甘女士,52岁,现任卓佳专业商务有限公司企业服务部执行董事。加入卓佳专业商务有限公司前,甘女士为香港安永会计师事务所及卓佳登捷时有限公司的公司秘书部经理。包含本公司在内,甘女士目前获五家联交所上市公司委任为公司秘书。甘女士为特许秘书,特许企业管治专业人员以及香港特许秘书公会(HKICS)及特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会(ICSA))的资深会士,同时也是香港公司注册处客户联络小组成员。甘女士于1990年11月毕业于城市理工学院(现称香港城市大学)并获授予公司秘书及行政学专业文凭。
董事会谨藉此机会对卢女士于任职联席公司秘书及授权代表期间对本公司所作出之宝贵贡献致以衷心谢意,并欢迎甘女士出任其新职位。