董事及监事辞任及建议委任董事及监事

本公告由归创通桥医疗科技股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条作出。

董事及监事辞任

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,(i)陆海博士(「陆博士」)因其他工作职务已辞任非执行董事一职,于本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」)结束后生效;及(ii)门春辉先生(「门先生」)因其他工作职务已辞任本公司股东代表监事一职,于股东週年大会结束后生效。

陆博士已确认彼与本公司及董事会并无任何意见分歧。门先生已确认彼与本公司、董事会及本公司监事会(「监事会」)并无任何意见分歧。陆博士及门先生均已确认,并无有关彼等辞任的其他事宜须提请联交所及本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨藉此机会向陆博士及门先生对本公司作出的宝贵贡献致谢。

建议委任董事

董事会欣然宣佈,于2022年4月7日举行的大会上,董事会决议提名李东方先生(「李先生」)为第一届董事会的非执行董事候选人。根据相关法律法规、监管规章及本公司公司章程(「公司章程」)的规定,建议委任董事须经股东于股东大会批准,方为有效。有关普通决议案将于股东週年大会提呈予股东审议及批准。

李先生的履历如下:

李东方先生,34岁,自2015年8月起担任国投创新投资管理有限公司执行董事,负责医疗行业的投资。在加入国投创新投资管理有限公司前,彼曾于2011年8月至2015年3月担任高盛(亚洲)有限责任公司全球投资研究部分析师。李先生亦自2018年10月起担任苏州瑞博生物技术股份有限公司的董事、自2016年6月起担任EpimAbBiotherapeuticsInc.的董事,以及自2021年3月起担任四川科伦博泰生物医药股份有限公司的董事。

李先生于2009年取得对外经济贸易大学的管理学学士学位,以及于2011年取得对外经济贸易大学的经济学硕士学位。李先生于2015年6月起成为特许金融分析师。

经考虑多元化因素(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、服务年期、技能及知识),董事会信纳李先生具有与非执行董事职务相称的品格、诚信及经验。

李先生的任期由股东週年大会批准日期开始,直至第一届董事会任期届满为止。李先生符合资格于任期届满后重选连任。经股东週年大会批准后,本公司将与李先生订立为期三年的服务合约。李先生不会就担任非执行董事获得本公司的任何薪酬。

除上文所披露者及于本公告日期,李先生与本公司任何董事、监事、高级管理层或主要股东并无任何关係,在过往三年概无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务,亦无于其他上市公司担任董事。

于本公告日期,李先生并无且不被视为于本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)之股份、相关股份或债券中拥有任何权益或淡仓。

除上文所披露者及于本公告日期,董事会并不知悉任何有关建议委任李先生的其他事宜须提呈股东垂注,亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

建议委任监事

监事会已于2022年4月7日决议提名刘涛先生(「刘先生」)为第一届监事会的股东代表监事候选人。根据相关法律法规、监管规章及公司章程的规定,建议委任股东代表监事须经股东于股东大会批准,方为有效。有关普通决议案将于股东週年大会提呈予股东审议及批准。

刘先生的履历如下:

刘涛先生,42岁,自2021年1月起担任本公司注册法规事务部副总裁。加入本公司前,刘先生于2016年6月至2020年12月担任EdwardsLifesciencesChina的中国注册法规事务部总监,负责领导整个中国注册法规事务部团队,并于2006年至2016年于强生中国中国医疗注册法规事务部任职。

刘先生于2002年取得北京化工大学生化工程学士学位。

刘先生的任期由股东週年大会批准日期开始,直至第一届监事会任期届满为止。刘先生符合资格于任期届满后重选连任。经股东週年大会批准后,本公司将与刘先生订立为期三年的服务合约。刘先生不会就担任股东代表监事获得本公司的任何薪酬。

除上文所披露者及于本公告日期,刘先生与本公司任何董事、监事、高级管理层或主要股东并无任何关係,在过往三年概无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务,亦无于其他上市公司担任董事。

于本公告日期,刘先生并无且不被视为于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之股份、相关股份或债券中拥有任何权益或淡仓。

除上文所披露者及于本公告日期,监事会并不知悉任何有关建议委任刘先生的其他事宜须提呈股东垂注,亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。