非执行董事辞任及董事会主席之变更

非执行董事兼董事会主席辞任

嘉涛(香港)控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)已接获邝启涛先生(「邝先生」)出具的辞职信,据此,邝先生因希望投放更多时间于家庭上,故已辞去董事会主席及非执行董事之职务,自二零二零年十月十五日起生效。邝先生确认与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之事项须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢邝先生于任内为本公司所作之贡献。

董事会主席之变更

于邝先生辞任后,目前为本公司执行董事兼行政总裁的魏仕成先生(「魏先生」)已获委任为董事会主席,自二零二零年十月十五日起生效。

魏先生的履历详情如下:

魏先生,46岁,于二零一八年四月十九日获委任为董事,并于二零一八年十月二日调任为执行董事兼行政总裁。魏先生于一九九八年九月加入本集团担任嘉丰国际有限公司(「嘉丰国际」)的董事兼行政总裁。魏先生于香港安老院舍行业拥有逾20年经验。魏先生(i)于一九九六年七月由香港科技学院取得制造工程(产品工程及设计)的高级文凭;及(ii)于一九九八年一月由华威大学取得工程商业管理科学硕士。

魏先生于二零一一年五月至二零一二年五月获委任为大埔北区会务委员会主席。魏先生由二零零六至二零零九年连续四年从社会福利署署长及义工总领袖获授义工服务铜奖。彼亦于二零一零年十二月荣获特许董事会之杰出董事奖项。魏先生为嘉丰国际、荃威安老院有限公司、颐乐居有限公司、嘉涛宫有限公司、东方中医葯有限公司及荃湾老人中心有限公司各间的董事。魏先生为执行董事魏嘉仪女士的儿子,以及本公司高级管理层邝卫平先生的继弟。

魏先生已与本公司订立服务协议,自二零一九年六月十三日起,初步为期三年。根据组织章程细则,彼须于本公司股东週年大会上轮值退任并进行膺选连任。魏先生于每完成12个月任期后有权享有每年固定薪酬1,200,000港元加酌情管理层花红。该薪酬乃由董事会根据董事会薪酬委员会作出的建议并参照彼在本公司履行的职责及责任以及本公司薪酬政策而釐定。

魏先生作为邝氏及魏氏家族信托(根据日期为二零一八年三月十九日的信托契据成立,经日期为二零一八年七月十七日的修订及移除受益人契据修订及补充)的唯一受益人,根据证券及期货条例第XV部,彼被视为于本公司624,000,000股股份中拥有权益。

除上文披露者外,魏先生(i)概无出任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位;(ii)概无与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东存在任何关係;及(iii)于过去三年并无在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务。

除上文披露者外,概无其他有关魏先生的事项须促请股东垂注,且魏先生亦无牵涉任何根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的任何规定必须予以披露的事项。

企业管治守则(「企业管治守则」)第A.2.1条条文规定,主席及行政总裁之角色应有区分,不应由同一人士担任。魏先生担任本公司主席兼行政总裁偏离了守则条文第A.2.1条的规定。董事会认为,魏先生兼任主席与行政总裁之角色将使业务策略得以更有效地计划及执行。由于所有重大决定必须经董事会成员磋商后作出,而董事会有三名独立非执行董事提供独立见解,故董事会认为已有足够保障确保董事会内之权力保持适当平衡。