于二零二四年六月十八日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Zhixin Group Holding Limited 智欣集团控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2187）于二零二四年六月十八日举行的股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，于二零二四年六月十八日举行之股东周年大会上，所有决议案已获股东以投票表决方式正式通过。 兹提述智欣集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月十九日的通函（「该通函」），当中载有股东周年大会通告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为748000000股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上对所提呈决议案（「决议案」）进行投票表决的股份总数。诚如上市规则第13.40条所载，概无股份赋予股东权利可出席股东周年大会但须就决议案放弃投赞成票。概无股东根据上市规则规定须于股东周年大会上就决议案放弃投票或仅可投反对票。概无任何已于该通函中表明拟就决议案投反对票或放弃投票的人士已于股东周年大会上如此行事。 –1–股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，于二零二四年六月十八日举行的股东周年大会上的决议案的投票表决结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览本公司及其附属公司截至二零二三年4086328000 十二月三十一日止年度的经审核综合财务(100.00%)(0.00%)报表以及董事会报告及独立核数师报告。 2a. 重选黄文桂先生为本公司执行董事。 408632800 14000 (99.99%)(0.01%) 2b. 重选邱礼苗先生为本公司执行董事。 408632800 14000 (99.99%)(0.01%) 2c. 重选蒋勤俭先生为本公司独立非执行董事。 408632800 14000 (99.99%)(0.01%) 2d. 授权董事会厘定各董事薪酬。 408632800 14000 (99.99%)(0.01%) 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核40863280014000 数师并授权董事会厘定其薪酬。(99.99%)(0.01%) 4.授予董事一般授权以购回于本决议案获通4086328000 过当日不超过本公司已发行股份总数10%的(100.00%)(0.00%)本公司股份。 5.授予董事一般授权以发行、配发及处理于408412800234000 本决议案获通过当日不超过本公司已发行(99.94%)(0.06%) 股份总数20%的本公司额外股份。 6.透过本公司购回的股份总数，扩大授予董408412800234000 事发行、配发及处理本公司股本中额外股(99.94%)(0.06%)份的一般授权。 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为股东周年大会点票工作的监票员。 –2–全体董事均已亲身或以电子方式出席股东周年大会。 由于所有决议案均获超过50%的票数赞成，故所有该等决议案于股东周年大会上以投票方式表决获正式通过为本公司的普通决议案。 承董事会命智欣集团控股有限公司主席兼执行董事叶志杰香港，二零二四年六月十八日于本公告日期，董事会成员包括执行董事叶志杰先生、黄文桂先生、赖泉水先生、邱礼苗先生、叶丹先生及黄楷宁先生；及独立非执行董事王端秀女士、蔡慧农先生及蒋勤俭先生。 –3–