委任联席公司秘书及豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条

委任联席公司秘书

及

豁免严格遵守上市规则

第3.28条及第8.17条

兹提述苏州贝康医疗股份有限公司（「本公司」）日期为2022年11月28日的公告，内容有关（其中包括）本公司联席公司秘书变更（「该公告」）。除另行界定外，本公告所用的词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

根据上市规则第3.28条及第8.17条，本公司须委任一名联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的公司秘书。

诚如该公告所示，殷乐骏（「殷先生」）目前尚不具备上市规则第3.28条附注1项下通常被认为可接受的相关资格。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定（「豁免」）。委任殷先生为本公司联席公司秘书须待联交所授出豁免后方可作实。

董事会宣佈，联交所已按以下条件授出豁免，自殷先生获委任为联席公司秘书日期(即2022年11月28日)起三年期间（「豁免期」）有效：

(i) 殷先生将于豁免期内获本公司现任联席公司秘书钟明辉先生（「钟先生」）

协助；及

(ii) 如本公司严重违反上市规则，豁免可能被撤销。

于豁免期结束前，本公司须向联交所证明并获得其确认，殷先生于豁免期内受益于钟先生的协助，已取得有关经验并有能力履行上市规则第3.28条规定的公司秘书职责，因而无需再取得豁免。豁免仅适用于殷先生的委任。倘本公司情况出现变动时，联交所可撤回或修改豁免。

以下是殷先生及钟先生的专业资格及经验：

殷先生，37岁，于2022年11月28日被委任为本公司的财务总监及联席公司秘书。彼负责本集团的财务、预算及内部控制事务。加入本集团前，彼于2008年7月至2022年11月任职于普华永道（中天）会计师事务所，离任前为上海分所审计部高级经理。殷先生于审计、会计、财务管理、上市规则及相关合规累积了逾14年的经验。殷先生于2008年获中国上海海事大学航运管理学士学位。殷先生为中国注册会计师协会会员。

以下为殷先生担任项目签字会计师或项目组主要成员的部分项目：

— 上市公司审计：浙江浙能电力股份有限公司（一家于上海交易所主板上市

的公司，证券代码：600023）及宁波舟山港股份有限公司（一家于上海交易

所主板上市的公司，证券代码：601018）；及

— 首次公开发行上市公司的申报会计师：百威亚太控股有限公司（一家于香

港交易所主板上市公司，证券代码：01876）、浙江天地环保科技股份有限

公司（一家向上海交易所科创板申请上市的公司）、上海小方制药股份有

限公司（一家向上海交易所主板申请上市的公司）、天境生物（一家于美国

纳斯达克交易所上市的公司，证券代码：IMAB）。

钟先生为方圆企业服务集团（香港）有限公司之总监，于企业秘书、併购、财务报告及审计方面拥有逾18年经验。钟先生现为香港会计师公会资深会员及澳洲注册会计师公会会员。彼于澳洲获得澳洲国立大学的商学学士学位。

由于取得豁免，董事会欣然宣佈，自2022年11月28日起，殷先生已获委任为联席公司秘书。