联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人之变更及豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条

变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

苏州贝康医疗股份有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，严洛钧先生（「严先生」）已递交辞呈，辞任(i)本公司联席公司秘书（「联席公司秘书」）；(ii)香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下的本公司授权代表（「授权代表」）；及(iii)公司条例（香港法例第622章）第16部项下所规定在香港代本公司接收法律程序文件及通知的本公司授权代表（「法律程序文件代理人」），自2022年8月29日起生效。

严先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任而需要提请联交所及本公司股东注意之事项。

董事会进一步宣佈，钟明辉先生（「钟先生」）已获委任为联席公司秘书及授权代表及法律程序文件代理人，自2022年8月29日起生效。

有关钟先生及另一名联席公司秘书王燕女士（「王女士」）的履历详情载列如下：钟先生为方圆企业服务集团（香港）有限公司之总监，于企业秘书、併购、财务报告及审计方面拥有逾17年经验。钟先生现为香港会计师公会资深会员及澳洲注册会计师公会会员。彼获得澳洲国立大学的商学学士学位。

王女士于2022年3月18日获委任为财务总监，并于2022年4月19日获委任为联席公司秘书。王燕女士负责本集团的财务、预算、内部控制及投资者关係事务。

加入本集团前，彼于2021年4月至2022年3月担任上海荷多投资管理有限公司的财务总监。于2019年9月至2021年3月，彼担任上海笕尚服饰有限公司的财务总监。于2016年12月至2018年9月，彼担任瑞慈医疗服务控股有限公司（股份代号：01526.HK）的财务总监。于2015年10月至2016年11月，王女士担任上海慧体网络科技有限公司的财务总监。于2010年7月至2015年9月，彼担任触动传媒集团的财务主管及企业资源规划主管。于2006年6月至2010年6月，彼担任上海第九城市计算机咨询有限公司的内部审计高级经理。

王女士于中国复旦大学取得经济学学士学位。王女士为中国注册会计师协会会员、中国内部审计协会认可的注册内部审计师以及中华人民共和国财政部认可的中级会计师。

董事会认为，鉴于钟先生的相关经验，钟先生将可就上市规则以及其他适用法律法规的相关规定向王女士及本公司提供建议。钟先生将协助王女士，使其可履行担任本公司联席公司秘书的职责及责任。钟先生被视为担任联席公司秘书的合适人选。

豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条

兹提述联交所就王女士担任联席公司秘书的资格授予本公司豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定（「豁免」），豁免期自王女士获委任为联席公司秘书日期（即2022年4月19日）起三年期间（「豁免期」），条件为于在整个豁免期内，具备上市规则第3.28条项下规定资格的严先生将协助王女士。豁免的相关详情已于本公司日期为2022年3月11日及2022年4月19日的公告中披露。

鉴于严先生辞任后豁免条件将无法达成，有关钟先生担任联席公司秘书之资格，本公司已向联交所申请，并已获联交所授予毋须严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条之规定的新豁免（「新豁免」），豁免期为余下的豁免期间（「余下豁免期间」），前提条件是：

(i) 于余下豁免期间，钟先生须协助王女士；及

(ii) 倘本公司有严重违反上市规则的情况，则此新豁免将予以撤销。

于余下豁免期间结束前，本公司须证明并寻求联交所确认王女士于余下豁免期间在钟先生的协助下，已取得相关经验并能够履行上市规则第3.28条下的公司秘书职责而不再需要另行豁免。

董事会谨藉此机会对严先生于在任期间对本公司作出的贡献表示感谢，并对钟先生履新表示欢迎。