财务总监及联席公司秘书变更

财务总监及联席公司秘书辞任

苏州贝康医疗股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,为寻求职涯发展,戴静女士(「戴女士」)已辞任本公司财务总监及联席公司秘书,自2022年3月18日起生效。

戴女士已向董事会确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无其他有关其辞任之事宜须提呈本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会对戴女士于任职本公司期间所作的宝贵贡献致谢。

委任财务总监

董事会宣佈,王燕女士(「王女士」)已获委任为财务总监,自2022年3月18日(「委任日期」)起生效。王女士的履历如下:

王燕女士,41岁,将负责本集团的财务、预算、内部控制及投资者关係事务。加入本集团前,彼于2021年4月至2022年3月担任上海荷多投资管理有限公司的财务总监。于2019年9月至2021年3月,彼担任上海笕尚服饰有限公司的财务总监。于2016年12月至2018年9月,彼担任瑞慈医疗服务控股有限公司(股份代号:01526.HK)的财务总监。于2015年10月至2016年11月,王女士担任上海慧体网络科技有限公司的财务总监。于2010年7月至2015年9月,彼担任触动传媒集团的财务主管及企业资源规划主管。于2006年6月至2010年6月,彼担任上海第九城市计算机咨询有限公司的内部审计高级经理。

王女士于中国复旦大学取得经济学学士学位。王女士为中国注册会计师协会会员、中国内部审计协会认可的注册内部审计师以及中华人民共和国财政部认可的中级会计师。

董事会谨此欢迎王女士加入本公司。

委任联席公司秘书

董事会进一步宣佈,王女士同时获委任为本公司联席公司秘书,待获得豁免(定义见下文)后将自委任日期起生效。

根据上市规则第3.28条及第8.17条,本公司须委任一名联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的公司秘书。

王女士目前尚不具备上市规则第3.28条及第8.17条规定的相关资格。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定(「豁免」)。王女士的委任须待联交所授出豁免后方可作实,本公司将适时另行刊发公告。