董事变动
本公告乃由佳兆业美好集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条作出。
执行董事辞任
本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,翁昊先生(「翁先生」)已提呈辞任本公司执行董事一职,自2020年4月8日起生效,以投放更多时间处理个人事务。
翁先生已确认与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任事宜须提呈本公司股东及联交所垂注。
董事会藉此机会诚挚感谢翁先生于任期内为本公司作出的贡献。
委任执行董事
董事会欣然宣佈,郭晓亭女士(「郭女士」)及李海鸣先生(「李先生」)已获委任为本公司执行董事,自2020年4月8日起生效。郭女士及李先生履历详情载于下文。
郭女士
郭晓亭女士,26岁,自2020年1月起担任联交所上市公司(股份代号:1638)佳兆业集团控股有限公司(连同其附属公司统称「佳兆业集团」)投资银行部副经理,在此之前,郭女士于2018年8月至2020年1月担任佳兆业集团投资部副经理。于其任期内,郭女士负责佳兆业集团的策略併购、公开发售及非地产业务开发。郭女士于2019年12月至2020年3月亦为佳兆业集团全资附属公司佳兆业诺英教育(深圳)有限公司助理主席及研发部总经理。自2020年1月起,郭女士亦担任佳兆业集团全资附属公司佳兆业金融科技控股有限公司投资银行部副经理,在此之前于2019年12月至2020年1月为经理助理。
郭女士于2016年6月毕业于英国杜伦大学,取得工商管理学士学位,并于2017年12月取得美国哥伦比亚大学可持续管理硕士学位。
郭女士已与本公司订立服务合约,任期为2020年4月8日至2023年4月7日(包括首尾两天)为期三年。郭女士将收取本公司薪金及董事袍金,金额为每年税前100,000港元。根据服务合约,郭女士的任期将至本公司下届股东週年大会为止,合资格于会上膺选连任,并须根据本公司组织章程大纲及细则轮流退任及膺选连任。
于本公告日期,郭女士并无于本公司或其相联实体(定义见证券及期货条例第XV部)的股份或相关股份中拥有或被视作拥有任何权益。
郭女士为佳兆业集团主席兼执行董事郭英成先生之女,该公司为本公司控股公司。除上文所披露者外,于本公告日期,郭女士(i)于紧接本公告日期前过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何其他董事职务或任何其他主要委任及专业资格;(ii)并无于本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职务;及(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关连。
除本公告所披露者外,郭女士确认,概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条作出披露,亦无任何其他有关其委任的事宜须提呈本公司股东及╱或联交所垂注。
李先生
李海鸣先生,45岁,自2019年1月起为佳兆业集团执行总裁,负责佳兆业集团房地产板块投资及运营管理工作。自2020年3月起,其亦担任佳兆业集团多家附属公司高级管理层,包括城市更新服务有限公司行政总裁、鼎盛乐园娱乐集团服务有限公司及国际乐园集团主席、佳兆业服务有限公司及佳兆业集团(国际)有限公司主席兼总裁、肯渡专案开发公司总经理。李先生于2002年7月加入佳兆业集团,并于佳兆业集团担任多个职位,包括于2017年7月至2019年1月起担任佳兆业集团执行副总裁、于2015年5月至2017年7月担任深圳区地区高级管理人员、于2007年7月至2015年4月担任长沙区地区高级管理人员。
李先生于2000年7月毕业于广东省委党校,取得工商管理学士学位,于1994年7月毕业于重庆建筑工程学院建筑专业。
李先生已与本公司订立服务合约,任期为2020年4月8日至2023年4月7日(包括首尾两天)为期三年。李先生将收取本公司薪金及董事袍金,金额为每年税前100,000港元。根据服务合约,李先生的任期将至本公司下届股东週年大会为止,合资格于会上膺选连任,并须根据本公司组织章程大纲及细则轮流退任及膺选连任。
于本公告日期,李先生并无于本公司或其相联实体(定义见证券及期货条例第XV部)的股份或相关股份中拥有或被视作拥有任何权益。
李先生已自2020年4月6日起获委任为佳兆业集团控股有限公司执行董事。除上文所披露者外,于本公告日期,李先生(i)于紧接本公告日期前过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何其他董事职务或任何其他主要委任及专业资格;(ii)并无于本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职务;及(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关连。
除本公告所披露者外,李先生确认,概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条作出披露,亦无任何其他有关其委任的事宜须提呈本公司股东及╱或联交所垂注。
董事会藉此机会欢迎郭女士及李先生加入本公司。