于2024年6月25日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Keymed Biosciences Inc.康诺亚生物医药科技有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2162）于2024年6月25日举行之股东周年大会投票结果 董事会宣布，该通告所载所有决议案均于股东周年大会上获股东投票表决正式通过为普通决议案及特别决议案。 康诺亚生物医药科技有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此欣然宣布，于 2024年6月25日（星期二）下午2时正假座中国四川成都市双流区天府国际生物城 D2栋7楼举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果。 兹提述本公司日期为2024年4月25日有关股东周年大会的通函（「该通函」）及股东 周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会所提呈决议案的表决结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至2024年12月31日止1214529330年度本公司及其附属公司的经审核综合财(100.00%)(0.00%) 务报表以及本公司董事（「董事」）与独立核数师的报告。 1投票数目(%) 普通决议案赞成反对 2. (a) (i) 重选王小凡教授为独立非执行董 121194815 258118 事。(99.79%)(0.21%) (ii) 重选柯杨教授为独立非执行董事。 121452922 11 (100.00%)(0.00%) (iii) 重选罗卓坚先生为独立非执行董 119618729 1834204 事。(98.49%)(1.51%) (b) 授权董事会（「董事会」）厘定董事的酬 121433992 18941 金。(99.98%)(0.02%) 3.续聘安永会计师事务所出任本公司核数1214529330师，任期至本公司下一届股东周年大会结(100.00%)(0.00%)束为止，并授权董事会厘定其酬金。 4. (A) 授予本公司董事一般授权以配发、发 116220228 5232705 行及处理不超过本公司于通过本决议(95.69%)(4.31%)案当日已发行股份总数（不包括任何库存股份）20%的额外股份（包括出售或转让库存中任何持作本公司库存股份的股份）。 (B) 授予本公司董事一般授权以购回不超 121452933 0 过本公司于通过本决议案当日已发行(100.00%)(0.00%) 股份总数（不包括任何库存股份）10%的股份。 (C) 扩大根据第4(A)项普通决议案授予董 116227773 5225160 事发行股份的授权，在本公司已发行(95.70%)(4.30%)股份数目中加入根据第4(B)项普通决议案所购回股份数目。 投票数目(%)特别决议案赞成反对 5.采纳本公司第六次经修订及重述组织章程1214524330 大纲及章程细则。(100.00%)(0.00%) 2有关于股东周年大会上提呈之决议案全文，请参阅该通告。 由于上述第1至第4项决议案获超过50%的票数赞成，该等决议案均于股东周年大会上获通过为普通决议案。此外，由于上述第5项决议案获不少于75%的票数赞成，该决议案于股东周年大会上获通过为特别决议案。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为279735566股，乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。概无赋予股东权利出席股东周年大会并按上市规则第13.40条所载须于股东周年大会上放弃投赞成票的股份。股东对股东周年大会上提呈的任何决议案投票方面并无受到限制。概无任何人士根据上市规则须就股东周年大会上提呈的决议案放弃投票，且亦无任何人士于该通函声明其拟就股东周年大会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票的监票人。Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐刚博士均亲身或透过电子方式出席及参与股东周年大会。 承董事会命康诺亚生物医药科技有限公司董事长 Bo CHEN博士香港，2024年6月25日于本公告日期，本公司董事会包括执行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐刚博士；非执行董事陈奇先生、王闽川博士及刘逸伦先生；及独立非执行董 事王小凡教授、柯杨教授及罗卓坚先生。 3