委任非执行董事

医渡科技有限公司(「 本公司 」)的董事会(「 董事会」)欣然宣佈,曾鸣先生(「 曾先生」)获委任为本公司的非执行董事(「 非执行董事」),自 2021 年6月 25日起生效。

曾先生, 51 岁,于2011 年6月 3日获委任为龙湖集团控股有限公司(股份于香港联合交易所有限公司上市的公司,股份代号: 960)独立非执行董事,彼同时亦出任龙湖集团控股有限公司之薪酬委员会主席。曾先生曾于2006年至2018年担任阿里巴巴集团参谋长。曾先生曾出版过多本战略学专着。曾先生于1998年获得美国伊利诺斯大学国际商务及战略博士学位及1991 年获得复旦大学经济学文科学士学位。曾先生曾担任中国北京长江商学院战略学教授及法国INSEAD教职。

根据本公司与曾先生订立的委任函,曾先生自 2021 年6月 25日起获委任为本公司非执行董事。曾先生的初步任期为 3年,须根据本公司的组织章程细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「 上市规则」) (i)于本公司下届股东大会上退任及膺选连任及(ii)轮席退任及膺选连任。根据曾先生的委任条款,曾先生出任本公司非执行董事有权享有年薪人民币160,000元。董事袍金乃由本公司薪酬委员会参考其于本公司的职责、本公司的薪酬政策及现行市况所建议。

于本公告日期,曾先生透过其及其配偶控制的公司 Perfect Sword Limited持有涉及本公司2,163,845股股份的购股权,有关购股权乃根据本公司于2015年3月 16日采纳的首次公开发售前购股权计划授出。

除本公告所披露者外,于本公告日期:

(i). 曾先生于过去三年并无担任任何其他上市公司的任何董事职务;

(ii). 曾先生并无于本公司股份或相关股份中拥有任何香港法例第 571 章证券及期货条例第XV部所界定的权益;

(iii). 曾先生(i)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职务;及(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关係;及

(iv). 概无其他有关曾先生委任的资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎曾先生履新。