非执行董事变动

非执行董事变动 非执行董事辞任 奈雪的茶控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，黄德炜先生（「黄先生」）因其他工作安排提呈辞任非执行董事，自2024年5月17日起生效。 黄先生已确认，彼与董事会在任何方面概无分歧，且并无有关彼辞任的其他事宜须敦请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会衷心感谢黄先生于任期内对本公司之宝贵贡献。 委任非执行董事 董事会同时宣佈委任马焱俊先生（「马先生」）为非执行董事，自2024年5月17日起生效。 马先生的履历载列如下： 马焱俊先生，38岁，在投资管理领域拥有超过15年经验。马先生自2012年7月加入太盟投资集团（一间专注于亚太区的投资管理公司），现时担任其董事总经理。加入太盟投资集团前，马先生自2007年8月至2010年6月先后在麦肯锡公司的法兰克福分公司及上海分公司工作，担任其经理及商业分析师。 马先生于2007年6月获复旦大学颁授通信工程学士学位，并于2012年6月获哈佛大学颁授工商管理硕士学位。 本公司将与马先生订立服务合约，自2024年5月17日起初步为期三年，届满后倘获订约方同意可予重续。服务合约可透过发出一个月书面通知或支付代通知金予以终止。根据本公司与马先生订立的服务合约，马先生不会向本公司收取任何董事薪酬。有关安排乃按本公司薪酬委员会的建议而釐定，当中计及马先生于本公司的职务及责任以及现行市况。根据本公司的组织章程细则，马先生之任期将直至本公司即将召开的股东週年大会为止，并合资格在该大会上重选连任。 除上文所披露者外，马先生已确认彼(i)概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位，与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦概无任何关係；(ii)于过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务；(iii)并无任何资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露；及(iv)概无有关马先生获委任之其他事宜须提请联交所或本公司股东垂注。 于本公告日期，马先生并无于本公司任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定之权益。 董事会谨藉此机会热烈欢迎马先生。