非执行董事变动

非执行董事变动 非执行董事辞任 奈雪的茶控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，合称「本集团」或「我们」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，潘攀先生（「潘先生」）因其他工作安排提呈辞任非执行董事，自二零二三年十二月二十二日起生效。 潘先生已确认，彼与董事会在任何方面概无分歧，且并无有关彼辞任的其他事宜须敦请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会衷心感谢潘先生于任期内对本公司之宝贵贡献。 委任非执行董事 董事会同时宣佈委任魏国兴先生（「魏先生」）为非执行董事，自二零二三年十二月二十二日起生效。 魏先生的履历载列如下： 魏国兴先生，36岁，在私募股权投资、创业投资及投资管理领域拥有超过10年经验。魏先生自二零一二年九月起一直效力深圳天图资本管理中心（有限合伙）（「深圳天图」），深圳天图为深圳市天图投资管理股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司，其H股于联交所上市（股份代号：1973.HK)）最终控制的有限合伙企业。魏先生曾任深圳天图的投资经理兼董事总经理，现为深圳天图的合伙人兼风险投资委员会成员。 魏先生于二零零九年获北京大学颁授生物及经济专业双学士学位。于二零一二年，魏先生获北京大学颁授管理学硕士学位，并获香港大学颁授金融学硕士学位。 本公司将与魏先生订立服务合约，自二零二三年十二月二十二日起初步为期三年，届满后倘获订约方同意可予重续。服务合约可透过发出一个月书面通知或支付代通知金予以终止。根据本公司与魏先生订立的服务合约，魏先生不会向本公司收取任何董事薪酬。有关安排乃按本公司薪酬委员会的建议而釐定，当中计及魏先生于本公司的职务及责任以及现行市况。根据本公司的组织章程细则，魏先生之任期将直至本公司下届股东週年大会为止，并合资格在该大会上重选连任。 除上文所披露者外，魏先生已确认彼(i)概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位，与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦概无任何关係；(ii)于过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务；(iii)并无任何资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露；及(iv)概无有关魏先生获委任之事宜须提请联交所或本公司股东垂注。 于本公告日期，魏先生并无于本公司任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定之权益。 董事会谨藉此机会热烈欢迎魏先生。