于2024年5月30日举行的股东周年大会投票表决结果；派付末期股息；第二届董事会选举；第二届监事会选举；委任第二届董事会董事长及第二届监事会主席及委任董事会下属委员会委员

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.上海上美化妆品股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2145）于2024年5月30日举行的股东周年大会投票表决结果； 派付末期股息；第二届董事会选举；第二届监事会选举； 委任第二届董事会董事长及第二届监事会主席及委任董事会下属委员会委员 上海上美化妆品股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布于2024年5月30日（星期四）下午二时正假座中国上海市普陀区中山北路3300号B座25楼会议 室举行的股东周年大会（「股东周年大会」）的投票表决结果。股东周年大会由董事会根据《中华人民共和国公司法》及公司章程召开，并由董事长吕义雄先生主持。 兹提述本公司日期均为2024年4月25日的股东周年大会通告及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 出席股东周年大会 出席股东周年大会的股东（或其委任代表）合共持有343592328股有表决权股份（包括151839768股H股及191752560股非上市股份），即让持有人有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对任何提呈决议案的股份总数，约占本公司已发行股份总数的86.34%。 1股东周年大会提呈的决议案的投票表决结果 日期为2024年4月25日的股东周年大会通告所载的所有提呈的决议案均以投票方式表决。投票表决结果如下： 所投票数及占投票总数的 普通决议案概约百分比(%)赞成反对 1.审议批准2023年度董事会工作报告。34351352878800 99.98%0.02% 2.审议批准2023年度监事会工作报告。34351352878800 99.98%0.02% 3.审议批准本公司2023年年报。34351352878800 99.98%0.02% 4.审议批准本公司2023年度财务决算报告及3412470722345256 2024年度财务预算报告。99.32%0.68% 5.审议批准2023年度建议利润分配方案。3435923280 100%0% 6.审议批准续聘安永会计师事务所为本公司342798120794208 2024年度境外核数师及安永华明会计师事务99.77%0.23%所（特殊普通合伙）为本公司2024年度境内核数师，并授权董事会厘定其酬金。 7.审议批准下列候选人为第二届董事会的董事，任期自股东于股东周年大会批准之日起计为期三年： (a) 重选吕义雄先生为第二届董事会执行 342524683 1067645董事。99.69%0.31%(b) 重选罗燕女士为第二届董事会执行董 342634803 957525事。99.72%0.28%(c) 重选冯一峰先生为第二届董事会执行 342662296 930032董事。99.73%0.27%(d) 重选宋洋女士为第二届董事会执行董 342634803 957525事。99.72%0.28% 2所投票数及占投票总数的 普通决议案概约百分比(%)赞成反对 (e) 重选李寒穷女士为第二届董事会非执 342727603 864725行董事。99.75%0.25%(f) 重选孙昊先生为第二届董事会非执行 342727603 864725董事。99.75%0.25%(g) 重选梁浩新先生为第二届董事会独立 343524117 68211非执行董事。99.98%0.02%(h) 重选罗妍女士为第二届董事会独立非 343458810 133518执行董事。99.96%0.04%(i) 选举李洋先生为第二届董事会独立非 343592328 0执行董事。100%0% 8.审议批准下列候选人为第二届监事会的股东 代表监事，任期自股东于股东周年大会批准之日起计为期三年： (a) 重选李涛先生为第二届监事会股东代 343592328 0表监事。100%0%(b) 重选施滕花女士为第二届监事会股东 343592328 0代表监事。100%0% 9.审议批准2024年度董事薪酬方案。3435923280 100%0% 10.审议批准2024年度监事薪酬方案。3435923280 100%0% 11.审议批准向金融机构申请授信和借款并提供3409781142614214担保。99.24%0.76% 3附注： (a) 由于出席股东周年大会的股东（包括其委任代表）所持表决权的一半以上投票赞成各决议案，故所有决议案获正式通过。 (b) 于股东周年大会举行当日，本公司已发行的普通股股份总数为397957900股（包括 206205340股H股及191752560股非上市股份），亦即赋予股东权利出席股东周年大会并 于会上就提呈之决议案表决的股份总数。 (c) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。 (d) 概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 (e) 概无股东于通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (f) 本公司的H股证券登记处卓佳证券登记有限公司、本公司的中国法律顾问通商律师事务 所、本公司的监事代表及股东代表于股东周年大会上担任点票的计票及监票员。 (g) 所有董事均亲自出席或透过电子途径参与股东周年大会。 派付末期股息 股东周年大会批准派发截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.75元。末期股息将于2024年6月28日（星期五）或前后派发予于2024年6月7日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的股东。 以港元（「港元」）派付的末期股息汇率将为1.097767（即1.097767港元兑换为人民币1.00元）。根据上述汇率，每股H股的末期股息金额为0.823325港元（含税）。 第二届董事会选举 股东周年大会上，吕义雄先生、罗燕女士、冯一峰先生及宋洋女士当选为第二届董事会的执行董事；李寒穷女士及孙昊先生当选为第二届董事会的非执行董事； 梁浩新先生、罗妍女士及李洋先生当选为第二届董事会的独立非执行董事。 通函载列须根据上市规则第13.51(2)条予以披露的第二届董事会的董事资料。于本公告日期，通函所载的须予披露的董事资料概无其他变动。 4第二届监事会选举 李涛先生及施滕花女士于股东周年大会上当选为第二届监事会的股东代表监事。 此外，于2024年3月21日，曹瑛女士获本公司职工代表大会选举为第二届监事会的职工代表监事。 通函载列须根据上市规则第13.51(2)条予以披露的第二届监事会的监事资料。除施滕花女士自2024年4月28日起获委任为本公司首席运营官之外，于本公告日期，通函所载的须予披露的监事资料概无其他变动。 委任第二届董事会董事长及第二届监事会主席 于紧随股东周年大会后举行的第二届董事会第一次会议上，吕义雄先生获委任为 第二届董事会董事长，任期为三年，自2024年5月30日起生效直至第二届董事会任期届满为止。 于紧随股东周年大会后举行的第二届监事会第一次会议上，李涛先生获委任为第二届监事会主席，任期为三年，自2024年5月30日起生效直至第二届监事会任期届满为止。 委任董事会下属委员会委员于紧随股东周年大会后举行的第二届董事会第一次会议上，董事会通过有关（其中包括）委任以下董事会下属委员会委员的决议案，彼等的任期自2024年5月30日起生效直至第二届董事会任期届满为止。详情如下： 审计委员会 梁浩新先生（主席）罗妍女士李洋先生提名委员会 吕义雄先生（主席）李洋先生罗妍女士 5薪酬与考核委员会 罗妍女士（主席）李洋先生吕义雄先生承董事会命上海上美化妆品股份有限公司吕义雄先生 董事长、执行董事兼首席执行官中国，上海 2024年5月30日 于本公告日期，董事会包括执行董事吕义雄先生、罗燕女士、冯一峰先生及宋洋女士；非执行董事李寒穷女士及孙昊先生；独立非执行董事梁浩新先生、罗妍女士及李洋先生。 6