第二届董事会及监事会选举

第二届董事会及监事会选举 兹提述本公司日期为2023年12月11日的公告，内容有关上海上美化妆品股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）及监事（「监事」）会（「监事会」）延期换届选举。 建议选举第二届董事会 本公司将召开股东週年大会（「股东週年大会」），以审议及酌情批准（其中包括）所有现任执行董事、所有现任非执行董事及两位独立非执行董事（即梁浩新先生与罗妍女士）连任第二届董事会以及建议选举新的独立非执行董事加入第二届董事会。 于第一届董事会任期结束后，刘毅先生将退任独立非执行董事，且不会膺选连任。董事会宣佈，李洋先生获提名为第二届董事会独立非执行董事候选人。 第二届董事会董事候选人的履历详情将于适时向本公司股东寄发的通函中披露。 建议选举第二届监事会 本公司将召开股东週年大会，以审议及酌情批准（其中包括）所有现任股东代表监事连任第二届监事会。 于2024年3月21日，曹瑛女士经本公司职工代表大会选举，连任第二届监事会的职工代表监事（其任期自股东週年大会召开之日起），而无需股东批准。 第二届监事会监事候选人的履历详情将于适时向本公司股东寄发的通函中披露。一般事项 一份载有（其中包括）第二届董事会及监事会选举的进一步详情以及股东週年大会通告的通函将按照香港联合交易所有限公司证券上市规则规定的方式适时发送通知。