内幕消息 - 本公司拟参与H股全流通计划

内幕消息 本公司拟参与H股全流通计划 本公告乃上海上美化妆品股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.09(2)(a)条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而作出。 兹提述中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）于2023年8月10日发佈的《H股公司境内未上市股份申请「全流通」业务指引（2023修订）》（「该指引」），内容有关联交所上市H股公司申请境内未上市股份（如该指引所定义）到联交所流通所涉程序。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，本公司近期接获若干少数股东就本公司合共8,861,580股未上市股份（约占本公司总股本的2.23%）（「未上市股份」）转为H股（「H股」）的通知。未上市股份并非由本公司董事长、执行董事兼首席执行官吕义雄先生直接或间接持有。 根据该指引，本公司已于2024年2月23日向中国证监会提交备案申请（「申请」），以将未上市股份转为H股。在取得所有相关批准（包括中国证监会及联交所批准）及符合所有适用法律、法规及规章后，该等未上市股份将被转为H股，本公司将就该等H股向联交所申请于主板上市及买卖（「转换及上市」）。根据本公司的公司章程，转换及上市毋须召开股东大会作批准。 截至本公告日期，本公司尚未获得中国证监会批准申请，且转换及上市的实施计划详情尚未落实。 本公司将于适当时候就申请及转换及上市的进展及详情作出进一步公告。 本次转换及上市尚须履行中国证监会、联交所及其他境内外监管机构所要求的其他相关程序。本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。