独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变动

独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变动 独立非执行董事辞任 和铂医药控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，邱家赐先生（「邱先生」）已辞任独立非执行董事、董事会审核委员会（「审核委员会」）主席及董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员职务，自2024年6月21日起生效，原因为彼希望投入更多时间于其个人事业（「辞任」）。 邱先生已确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨藉此机会感谢邱先生于任期内对本公司所作出的宝贵贡献。 董事会委员会组成变动 董事会谨此宣佈，于辞任后，(i)独立非执行董事叶小平博士已由审核委员会成员调任为主席并由薪酬委员会主席调任为成员，及(ii)独立非执行董事Albert R. Collinson博士已获委任为审核委员会成员及薪酬委员会主席，自2024年6月21日起生效。 未能符合上市规则 鉴于邱先生目前担任具备香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10(2)条所要求的适当专业资格或会计或相关财务管理专长（「相关资格」）的独立非执行董事，故于辞任后并无具备上市规则第3.10(2)条规定的相关资格的独立非执行董事；且审核委员会将不包括具备上市规则第3.21条规定的相关资格的独立非执行董事。本公司目前正在物色合适人员担任独立非执行董事，以于辞任日期起三个月内符合上市规则第3.10(2)及3.21条的规定，并将适时作出进一步公告。